Nové subjekty na seznamu upozornění BaFIN (Německo) a FCA (Spojené království)

Britský a německý seznam varování byl nedávno rychle rozšířen. Regulační orgány FCA a BaFIN v posledních dnech zveřejnily nové sdělení týkající se nezákonně vedených investičních aktivit pěti subjektů.

Varování FCA

Společnosti, které nabízejí zprostředkování obchodování na Forexu a smluv o rozdílech, se dostaly na „černou listinu“. Tyto jsou Swift CFD (Digital Worldwide OU) a  Cashbery Limited (funguje také pod názvy Cashbury International Limited oraz Globální decentralizované společenství). V obou případech je důvodem pro výpis výstrah podnikání bez požadovaných povolení a licencí.

Swift CFD data:

Adresa: Roosikrantsi tn 2-K344, okres Kesklinna, město Tallinn, hrabství Harju, 10119, Estonsko;
Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshallovy ostrovy, MH96960
Telefon: 02080897911
E-mail: support@swiftcfd.com
Strana: www.swiftcfd.com

Podrobnosti o společnosti Cashbery Limited:

Adresa: 12 Leadenhall Street, Londýn, Spojené království, EC3V 1LP
25 Sackville Street, Londýn, Spojené království, W1S 3AX
76 Buckinghamský palác Rd, Londýn, SW1W 9TQ
Telefon: 8 800 302 88 39
E-mail: info@cashbery.com
Strana: www.cashbery.com; http://gdc.group/

Navíc FCA varuje před Další trh s mincemi - subjekt registrovaný v Bulharsku, který nabízí obchodování na trhu kryptoměn, zejména CFD na bitcoiny, litecoiny a další populární virtuální coiny. Společnost na svých webových stránkách informuje, že má požadované licence FCA, ale britský regulační úřad varuje, že to není pravda, a samotný makléř působí nelegálně.

Další údaje o trhu mincí:

Adresa: 28 Dzavaharlal Neru Str., Vstup Silver Business Center Sofia, Bulharsko
Telefon: + 442033185045 (UK), + 61283173461 (AU), + 41445083158 (CH)
strana: www.nextcoinmarket.com

Varování BaFIN

Německý finanční dohled také není nečinný. Subjekt zasáhl svůj seznam varování GPay Ltd, Společnost registrovaná ve Velké Británii provozuje v Německu nelegální aktivity související s nabídkou obchodu na trhu Forex a CFD. Pro tento účel používá tři podobné webové stránky: xtrader-fx.com; xtraderfx.com, xtraderfx.net, Vzhledem k nedostatku požadovaných povolení BaFIN vyzval společnost, aby co nejdříve ukončila provoz v Německu.

Obchod s marihuanou / Konopný obchodník

V loňském roce se na trhu objevily společnosti, jejichž podnikání souvisí s legální marihuanou. Velký kapitál po podnikání rychle zvýšil ceny společností založených na tomto segmentu. Vybraní makléři, kteří chtějí následovat módu, umožnili obchodovat s CFD na akcie konopných společností. Šance

Obchodník s konopím, který nabízí německým obyvatelům CFD obchody založené na společnostech konopí, šel na seznam varování od společnosti BaFIN. Důvodem je nedostatek autorizace těchto nástrojů německým dozorem. Pokus o podvod může být navíc poskytován adresovými údaji společnosti, která neexistuje a doména Cannabis Trader je registrována bez poskytnutí příslušných vlastníků.

Upozorňujeme na používání služeb nelicencovaných společností. Před otevřením účtu se vždy ujistěte, že makléř má příslušné předpisy a povolení od uvedené instituce, která dohlíží na finanční trh.