Nový seznam podvodů. Dejte si pozor na klon AvaTrade a 67 dalších podvodů!

Začátek srpna je plný obrovské vlny oznámení od finančních regulátorů v Evropě i mimo ni. Celkem se jednalo o 68 varování před nelegálními subjekty ze zemí jako Velká Británie, Španělsko, Itálie, Nový Zéland a Kanada. Mezi nimi jsou podvodníci, kteří se prohlašují za Forex brokery, směnárny kryptoměn, platební makléře, úvěrové společnosti a nabízející alternativní investice. Existuje také klon, který se vydává za známého Forex brokera.

Doporučujeme být při navazování nové spolupráce zvláště obezřetní a varovat před využíváním služeb neregulovaných subjektů.

Varujeme před využíváním služeb nelicencovaných společností. Před otevřením účtu se vždy ujistěte, že je správný makléř má příslušná nařízení a povolení u uvedené instituce dohledu nad finančním trhem.

UK FCA varuje před 27

Na seznam varování britského regulátora se dostalo až 27 nových podvodů. Seznam součástí klon vydávající se za populárního britského brokera - AvaTrade.

Odborný kapitálový obchod

• Web: capitextrade.com

Encore Capitals

• Web: encorecapitals.com
• Název entity: cr Capitals Limited

Stocksbit Fxtrades

• webová stránka: stocksbitfxtraders.com

Avacapitaltrade / Ava Capital Trade / De-lighttrustproof

Klon, který tvrdí, že je populární Forex broker - AvaTrade.

• webová stránka: avacapitaltrade.com/de-lighttrustproof.com

Bxcrypto obchodování

• webová stránka: bxcryptotrading.com
• Název subjektu: Bxcrypto Trading Investment Company

Rapidcointrades

• webová stránka: rapidcointrades.net

Morgan a Charles

• webová stránka: morgencharles.com

Krypto vnitřní kruh

• webová stránka: cryptoinnercircle.org

Ominecoin Limited

• webová stránka: ominecoinltd.com

První obchodní těžební trh

• webová stránka: firsttrademiningmkt.com

Elite Capital Pro

• webová stránka: elitecapitalpro.com

Etor Fx obchodování

• webová stránka: etorfxtrading.com

Safehavenfx

• webová stránka: saferhavenfx.com
• Název subjektu: Saferhavenfx Ltd

Megafoxtrade

• webová stránka: megafoxtraders.com

Obchodní partneři Apollo Blue

• webová stránka: apollobluebusinessassoc.com

Reliance Wealth & Fund Management Llc

• webová stránka: reliancewealthfundmgt.com

Nerox Invest

• webová stránka: nerofxinvest.com

Sinceresystemsgroupltd.Cc

• webová stránka: sinceresystemsgroupltd.cc

Venuše Fx

• webová stránka: venusfx.co

Expresní bezpečná platba

• webová stránka: Express-SafePayout.com

Caltex Assets Investments

• webová stránka: caltexassets.org

Galantní přístup

• webová stránka: galantní přístup.živě

Zadlužit se

• webová stránka: dluhify.co.uk

rockchainfxc

• webová stránka: rockchainfxc.com

Durban Tradefx

• webová stránka: dubantradedefx.com

Fx obchodování broker

• webová stránka: tradebrokerfx.com

Cryptomania / Cryptomania Trade

• webová stránka: cryptomainia.com

Oficiální seznam výstrah FCA

CNMV varuje před 18 podvodníky

Španělský regulátor CNMV zařadil 18 subjektů na seznam veřejných výstrah. Tyto jsou:

• EVENTOS DE TRADING - ROBOT DE FOREX
• EUROXTRADEFX
• CHRONOS INVESTICE
• BTC PRO
• BITLEIT
• OPTIONFINMAX
• OBCHODOVÁNÍ NA GULFSHORE
• INVESTICE MODRÉHO ZÁMKU
• TRH PRIMHUB
• HUDEBNÍ AUTOMAT
• https://MINTCAPITALFX.SITE/
• EUROCRYPTOFX
• HTTPS://WWW.NORDIKMARKETS.COM
• https://PROYECTO1K.COM
• HTTPS://FINEXLIMITED.COM
• HTTPS://WEBTRADER1.IFCTGROUP.ORG
• AWFX BANKA
• EUFXBANK

Oficiální seznam výstrah CNMV

Italský CONSOB varuje před 3 subjekty

Regulátor italského finančního trhu oznámil, že na seznam varování byly zapsány tři subjekty. Tyto jsou:

Trh JFD

• webová stránka: jfdtrade.net

TradeCare365

• webová stránka: radecare365.com
• Název subjektu: Orionda Financials Ltd / TradeCare365 Markets Ltd

VirtuFinance

• webová stránka:virtufinancialireland.com

Oficiální seznam varování CONSOB

Upozornění FMA z Nového Zélandu

Novozélandský regulátor varuje před 3 subjekty. Tyto jsou:

• www.hsbcnz.com
• https://www.btonline.co.nz/
• Titan Solutions Limited

Oficiální seznam upozornění FMA

Kanadský regulátor přidal na černou listinu 17 podvodů

Autorité des Marchés Financiers (AMF), instituce zabývající se regulací finančního trhu v kanadském regionu Quebec, varuje před následujícími podvody:

• OnspotBNK
• Captrader Financial
• TrendinGap
• Společnost Signix LTD
• GenesMarkets
• JT-24
• WiiCrypto
• Kapitál mincí
• Bezpečnostní štít
• Správa aktiv Azioni
• Mobil one2one
• OneTickAtATime
• Investuspro
• Voltcoiny
• otcsx.live
• Gravitaseblok
• Kvantová AI

Oficiální seznam výstrah AMF