Evropští regulátoři varují před 22 forexovými a kryptografickými podvody – včetně Capital365

Začátek června je plný obrovského seznamu varování evropských regulátorů. Forexové podvody, krypto a klony vydávající se za legálně fungující finanční společnosti – to jsou subjekty, které se dostaly na „černé listiny“. Existují jména, která si investoři mohou spojovat jako podobná těm, které znají, například Trading Platform 26, BTCoin Group, Capital365 nebo Greendax. Pravděpodobně jde o záměrné opatření ke zvýšení šancí na podvodný úspěch.

Níže zveřejňujeme úplný seznam nových subjektů zapsaných na seznamy výstrah v zemích jako Velká Británie, Švýcarsko, Francie, Rakousko, Itálie a Španělsko.

Varujeme před využíváním služeb nelicencovaných společností. Před otevřením účtu se vždy ujistěte, že je správný makléř má příslušná nařízení a povolení u uvedené instituce dohledu nad finančním trhem.

FCA varuje před 3 podvody

Britský regulátor, Úřad pro finanční řízení (FCA)přidal 3 entity do seznamu varování. Máme celou řadu podvodů, to znamená: vydělávání na kryptoměnách, na klonu vydávajícím se za jinou společnost a na Forex brokera. Všichni tři samozřejmě nemají žádný souhlas k provozování tohoto typu činnosti a rozhodně neposkytují služby, které inzerují.

Krypto výdělek BTC

• webové stránky: www.cryptobtcearner.com

Oficiální zpráva FCA

Přímá energie

Podvodníci využívají data legálně působícího subjektu (tzv. klon), čímž se snaží zvýšit jejich důvěryhodnost.

• webové stránky: www.direct-energy.ltd

Název právně působícího subjektu:

• Direct Trading Technologies UK Ltd
• Referenční číslo: 795892
• Platná doména: www.dttfs.co.uk

Oficiální zpráva FCA

CryptoFirst Fx Miners

• webové stránky: www.4xempires.com

Oficiální zpráva FCA

Švýcarská FINMA varuje před Capital365

Švýcarský finanční regulátor FINMA vydal varování před jedním subjektem, který „předstírá“ Forex brokera – Capital365.

Kapitál365

• webové stránky: www.capital365.fm

Oficiální oznámení FINMA

Francie varuje před 5 subjekty

Francouzský regulátor AMF hlásí 6 podvodů, které se snaží nalákat lidi investující na Forex trhu. Tyto jsou:

Buxberg

• webové stránky: www.buxberg.com

Riptide Fx

• webové stránky: www.orkanfx.com

BBanc

• webové stránky: www.bbanc.com

Word Wide Brokers

• webové stránky: www.ww-brokers.com

Také na seznamu výstrah FSMA.

Greendax

• webové stránky: www.greendax.com

Alto Fx

• webové stránky: www.altofx.com

Seznam výstrah AMF

MFSA přidá do seznamu 2 subjekty

Maltský finanční dohled MFSA zveřejnil zprávu, ve které informuje o přidání UltimateBitCash a Amrica Fx Trade na seznam nelegálně provozujících subjektů. V obou případech podvodníci na svých stránkách píší, že mají všechna potřebná povolení a licence k provozování investiční zprostředkovatelské činnosti, což není pravda. UltimateBitCash navíc částečně využívá data legálně fungující společnosti.

UltimateBitCash

• webové stránky: www.ultimatebitcash.com

Oficiální vyjádření MFSA

Amrica Fx Trade

• webové stránky: www.amricafxtrade.com

Oficiální vyjádření MFSA

Rakouský FMA varuje před Social Swap

Rakouský regulátor FMA oznámil, že na seznam varování byly přidány tři subjekty.

Investice na zelené louce

Podvodný recidivista. Již dříve byl tento subjekt informován polským dozorem - KNF. Uvedené domény jsou greenfieldinvestment.net a greenfieldinvestment.co.uk. Tentokrát se varování týká jiné stránky patřící podvodníkům:

• webové stránky: www.greenfieldinvestment.pro
• Název entity: Greenfield Investment Limited / Verit Commerce Limited

Oficiální zpráva FMA

Financex

• webové stránky: www.financex.info
• Název entity: Big Box Limited

Oficiální zpráva FMA

ROICRAFT

• webové stránky: www.roicraft.co

Oficiální zpráva FMA

Italská Consob hlásí 5 subjektů

Italský regulátor finančních trhů CONSOB varuje před 5 podvody souvisejícími jak s trhem s kryptoměnami, tak s měnovým trhem. Všechny níže uvedené stránky byly zablokovány sledováním, ale přesto buďte na tyto subjekty opatrní, protože praxe ukazuje, že je jen otázkou času, kdy se objeví aktivnější stránky.

Coinevo

• webové stránky: www.coinevo.io
• Název entity: Lilac Group LLC

V květnu 2022 byl zablokován další web tohoto subjektu – coinevo.co.

MB Invest

• webové stránky: www.investmb.eu

Skupina BTCoin

• webové stránky: www.btcoingroup.com

Úroveň zisku

• webové stránky: www.levelprofit.com / www.levelprofit.vip

Obchodní platforma 26

• webové stránky: www.tradingplatform26.com

Pravděpodobně souvisí s Level Profit.

AlphaFxPrime

• webové stránky: www.alphafxprime.com

Tisková zpráva CONSOB

3 varování ze Španělska

Madridský regulátor CNMV vydal varování před dvěma podvody:

Alchymické trhy

• webové stránky: www.alchemymarkets.com
• Název entity: Alchemy Global Limited

Reco investování

• webové stránky: www.recoinvesting.com

Investkaizen

• webové stránky: www.investkaizen.com
• Název entity: Invest Kaizen Sistemas Integrales De Gestión, SL

Seznam výstrah CNMV