Kryptoměny jsou pseudonymní, neboli o kriminalitě v kryptosvětě

Jsou kryptoměny tak zcela anonymní? Jsou první volbou pro zločince, kteří hledají způsob, jak skrýt původ nezákonných finančních prostředků?

O bezpečnosti v kryptosvětě na Crypto Community Conference

17. února se ve Varšavě konala konference Crypto Community Conference. Řečníci se dotkli mnoha zajímavých a důležitých témat. Došlo také na otázku bezpečnosti ve světě krypto, zločinů a podvodů. Ukázalo se, že kryptowaluty nejsou vůbec ideálním nástrojem pro zločince. 

Dominik Konopacki ze společnosti hovořil o tom, jak sledovat tok prostředků v kryptoměnách Lukka. Partnerem akce byla burza kryptoměn Kanga, která má k tomuto tématu blízko i kvůli kampani Žádný Pie(p)rz, ve kterém radí, jak se nenechat napálit k praní špinavých peněz.

Krypto-zločiny lze sledovat a úplná anonymita je mýtus

Z nejnovějších údajů ze zprávy Chainalysis a burzách Nasdaq ukazuje, že virtuální měny tvoří jen zlomek obrovských částek zapojených do finančních zločinů. Fiat měny stále a vždy dominují.

Podvody s kryptoměnami jsou však stále problémem a mnoho lidí přichází o své finanční prostředky, protože podvodníci ovládli umění manipulace. 

Kryptoměny jsou považovány za anonymní, ale zároveň má každý přístup k informacím o transakcích, může také zobrazit zůstatek peněženky a dohledat prostředky, pokud má adresu peněženky nebo údaje o transakci.

Jsou tedy virtuální měny skutečně tak anonymní, že jakmile jsou prostředky převedeny, zmizí a již je nelze najít?

Ukazuje se, že ne úplně. Jsou většinou pseudonymní a se správnými nástroji můžete oslovit zločince a podvodníky, kteří kradou finanční prostředky a dále je rozdělují. 

Krypto zločinci a výkrm prasat

Podle zprávy OSN více než 200 XNUMX lidí pracuje jako otroci v několika asijských zemích. Vytvářejí podvody, často složitá podvodná schémata a falešné platformy. Mnoho nevědomých uživatelů kryptoměny spadne do této pasti. To samozřejmě není vše – téměř každý už pravděpodobně slyšel o konzultantech s východním přízvukem, kteří vybízejí k vkladům na obchodní platformu a slibují rychlé zisky.

Častý je také fenomén „porcování prasat“. Jde o postupné budování důvěry a citového pouta, tedy „vykrmování“ oběti, aby ji nakonec „zabila“, tedy vzala její peníze. Tento podvod se často objevuje na Tinderu a dalších seznamovacích aplikacích. 

V materiálech, které kryptoburza vydala, najdete na toto téma mnoho Kanga v rámci Kampaň Don't Fuck(p)rz Burza podporuje bezpečnostní vzdělávání a informuje o tom, jak mohou zločinci využívat uživatelská data k praní špinavých peněz.

Jak můžete sledovat zločince ve světě kryptoměn? 

Kryptoměny jsou většinou pseudonymní. To znamená, že pomocí vhodných nástrojů, jako jsou průzkumníci bloků, a data, jako jsou adresy peněženky nebo transakce, lze tok finančních prostředků sledovat.

Navíc je možné takový proces automatizovat, odhalit zdroje původu a určení finančních prostředků a zkontrolovat, komu mohou dané adresy patřit: zda jde o soukromou osobu nebo burzu.

Obecný způsob, jak najít podvodníka, je sledovat transakce na blockchainu. Na rozdíl od zdání není možné úplně zmizet s ukradenými prostředky, i když dobře zakryjete stopy.

Je možné:

• najít finanční prostředky na burze kryptoměn,
• najít prostředky, pokud byly vyměněny za jiné kryptoměny,
• najít finanční prostředky, které byly vyměněny za fiat,
• najít prostředky, které byly směněny za fiat a vybrány, např. v bankomatu.

Znamená nedostatek anonymity nedostatek svobody?

Měli by se uživatelé kryptoměn bát o svou svobodu? Rozhodně ne. Možnost sledovat data na blockchainu je jednou z funkcí systému virtuální měny – měl být transparentní a každý má přístup ke stejným informacím. Pomocí této funkce blockchainu a moderních nástrojů je snazší sledovat finanční prostředky ukradené podvodníky a odhalovat podezřelé lidi, kteří si stále mohou myslet, že jsou v houštině blockchainových adres nepolapitelní.

Uživatelé se mohou cítit bezpečněji, když vědí, že existují způsoby, jak získat zpět finanční prostředky z podvodů. Lepší je však předcházet a zaměřit se na osvětu – díky kampani Nie Pie(p)rz se dozvíte, jak se chránit před zločiny a co dělat, abyste se nenechali napálit k praní špinavých peněz.

Autor: Ewelina Skorupka