PFSA uvádí na seznamu varování 8 subjektů

26. května 2022 Polský úřad pro finanční dohled informoval o zápisu až 8 subjektů registrovaných v Polsku na seznam varování - většina z nich souvisí s tzv. směnárenský průmysl. Seznam zahrnuje Walutomat Sp. z o. o. z Poznaně - podotýkáme však, že NENÍ je oblíbená on-line směnárna fungující pod doménou Walutomat.pl (tento název je majetkem a patří legálně fungující společnosti Měna jedna SA se sídlem ul. Szyperska 14 v Poznani). Podrobnosti níže.

8 společností s ručením omezeným na „černé listině“ polského úřadu pro finanční dohled

Polský regulátor varoval celkem osm společností s ručením omezeným. Všechny registrované v Polsku, hlavně v Poznani, a nejvíce oficiálně spojené se směnou měn. Těžko tedy mluvit o náhodě. Do nechvalně známého rejstříku byly přidány následující:

• Paynet 24 sp. Z oo se sídlem v Poznani
• Royal Line sp.Z oo se sídlem v Poznani
• Net Kantor sp.Z oo se sídlem v Kičíně
• Walutomat sp.Z oo se sídlem v Poznani
• Play Kantor sp.Z oo se sídlem ve Varšavě
• Walutonet sp.Z oo se sídlem ve Varšavě
• Top Kantor sp.Z oo se sídlem v Poznani
• GT Solar sp.Z oo se sídlem v Krakově

V oznámení KNF je uvedeno, že důvodem pro zápis do seznamu je v případě všech osmi subjektů oznámení o podezření ze spáchání trestného činu podle čl. 150 sec. 3 zákona o platebních službách. Oznámení podala Kancelář KNF a případy řeší Okresní prokuratura v Poznani.

Případ se jeví jako mimořádně závažný, protože zmíněný bod se týká nedostatku příslušných oprávnění k podnikání v oblasti platebních služeb / vydávání elektronických peněz, za což zákonodárce stanoví trest 5 milionů PLN nebo 2 roky vězení (resp. oba společně).

Čl.

1. Kdo bez oprávnění podniká v oblasti poskytování platebních služeb nebo v oblasti vydávání elektronických peněz, bude potrestán pokutou až do výše 5 000 000 PLN nebo odnětím svobody až na 2 roky, případně oběma tresty společně. .

2. Stejnou pokutu bude potrestán každý, kdo bez oprávnění použije pojmy "platební služby", "vydávající elektronické peníze", "platební instituce", "malá platební instituce" v názvu (společnosti) nebo k vymezení obchodní činnost nebo v reklamě. , "Platební úřad", "ústav elektronických peněz" nebo "pobočka zahraniční platební instituce".

3. Stejný trest bude potrestán, kdo spáchá čin uvedený v odst. 1 písm. 2 nebo XNUMX, jedná jménem nebo v zájmu fyzické osoby, právnické osoby nebo organizační složky, která není právnickou osobou, které zákon přiznává způsobilost k právním úkonům.

Varujeme před využíváním služeb nelicencovaných společností. Před otevřením účtu se vždy ujistěte, že je správný makléř má příslušná nařízení a povolení u uvedené instituce dohledu nad finančním trhem.