Pozor na XTB Investing, Axi Capital a 28 dalších podvodů!

První polovina listopadu „nese ovoce“ hned ve 30 nových varováních před podvody a neregulovanými brokery, kteří se dostali na „černou listinu“. Jsou mezi nimi podvodníci z forexového a kryptoprůmyslu a také pseudospolečnosti, které se vydávají za legálně působící subjekty jako např. Investování XTB (předstírání identity XTB) pokud Axi Capital (vydávající se za AxiCorp). Nový výstražný balíček pochází z Itálie, Španělska a Austrálie. Podrobnosti níže.

Doporučujeme vám být velmi ostražití a varujeme vás před využíváním služeb neregulovaných subjektů.

Varujeme před využíváním služeb nelicencovaných společností. Před otevřením účtu se vždy ujistěte, že je správný makléř má příslušná nařízení a povolení u uvedené instituce dohledu nad finančním trhem.

CONSOB varuje před 16 podvody

italský finanční dohled, CONSOB, přidal na seznam hned 16 subjektů, které podnikají nelegálně. Někteří z nich jsou podvodníci-recidivisté, před kterými již varovali regulátoři jiných zemí, ale i samotná CONSOB. Často se stává, že se podvodníci moc nenamáhají a „vrací se na trh“ jen pod mírně upraveným názvem nebo webem.

CMS LIMITED

• webové stránky: www.cmsltd.io

Dakken Group

Entita dříve zahrnutá v seznamech výstrah CONSOB, FCA a CNMV.

• webové stránky: www.dakkengroup.pro
• Název entity: Clandestiny Group LLC

EU FX banka

Entita, která byla dříve na seznamu výstrah CONSOB.

• webové stránky: www.eufxbank.com
• Název entity: Cryptopay Limited

Axi Capitals

• webové stránky: www.axicapitals.com

Jasně investovat

• webové stránky: www.sureinvest.org / www.sureinvest.co

Společnost British Trade Ltd

Entita dříve zahrnutá v seznamech výstrah CONSOB, FCA a CNMV.

• webové stránky: www.dakkengroup.pro
• Název entity: Clandestiny Group LLC

Tisková zpráva CONSOB

Clearpoint-fin / Clearpoint Capital

• webové stránky: www.clearpoint-fin.com

Crypto Hold

• webové stránky: www.cryptohold.pro

Tedex

• webové stránky: www.tedex.live / www.tedex.trade
• Název entity: Vermillion Consulting LLC

Okamžitý obchod / Trading SR

• webové stránky: www.instanttrade.net

Smart Trade CFD

Entita, která byla dříve na seznamu výstrah CONSOB.

• webové stránky: www.smarttrade-cfd.com

Coinevo

• webové stránky: www.coinevo.pro
• Název entity: Lilac Group LLC

Investování XTB

Entita, která byla dříve na seznamu výstrah CONSOB.

• webové stránky: www.xtbinv.io

Zisk z Onyxu

Subjekt, který se dříve objevil na seznamech výstrah CONSOB, CNMV a FCA.

• webové stránky: www.onyxprofit.cc / www.onyxprofit.com
• Název entity: Donnybrook Consulting Limited

Isaacs Partners

• webové stránky: www.isaacspartners.com
• Název entity: Isaacs Partners Limited

Coin Earners LTD

• webové stránky: www.coinarnersltd.com

Tisková zpráva CONSOB

CNMV varuje před 10 aktéry

Španělský regulátor zapsal na seznam varování 10 subjektů z trhu Forex a Crypto.

Aex Trade

• webové stránky: www.aextrade.com
• Název entity: Wallwood Capital Management Limited

Capital Managementinv

• webové stránky: www.capitalmanageinv.com
• Název entity: CapitalManageinv Limited

ClearPoint Fin

• webové stránky: www.clearpoint-fin.com
• Název entity: Clearpoint Finance Limited

Evropský trh

• webové stránky: www.europemarket.io
• Název entity: EZ2GO Limited

FSDS Global LTD

• webové stránky: www.fsdsglobal.ltd

FX Capital 360

• webové stránky: www.fxcapital360.com

Společnost Isaacs Partners Company

• webové stránky: www.isaacspartners.com

Spot Invest

• webové stránky: www.spotinvest.com
• Název entity: Prime LLC

Obchod s meteory

• webové stránky: www.meteortrade.co
• Název entity: Incendiary Group Limited

Keler Group / Digitální trhy

• webové stránky: www.kelergroup.com

Oficiální oznámení CNMV

Australský FMA se přihlásil černá listina 3 subjekty

Australský regulátor finančního trhu FMA oznámil, že na seznam varování byly přidány tři subjekty. Tyto jsou:

Capital Invest Partners

• webové stránky: www.capitalinvestpartners.de
• Název entity: Capital Invest Partners (CIP) UK Limited

Oficiální zpráva FMA

UXibi Exchange/Coine-ex

• webové stránky: www.coine-ex.com / www.uxibi.io
• Název entity: UXibi Exchange Technology Limited

Oficiální zpráva FMA

Investirex

Subjekt, který byl dříve na seznamech výstrah BaFin a CNMV.

• webové stránky: www.investirex.com
• Název entity: Castan Holdings Limited

Oficiální zpráva FMA