Forex podvodníci zmást 1,9 milionů zlotých. Odpovídají z volné nohy

Sedm lidí bylo zadrženo důstojníky policejního velitelství Varšavské metropolitní policie, obětí 45 a podezřením na podvod 1,9 milionů zlotých. Nestačilo, aby soud zatkl podezřelé podvody související s devizovým trhem.

Na vyšetřování dohlíží okresní prokuratura ve Varšavě. To ukazuje, že podvod měl záviset  nepříznivého nakládání s majetkem společnosti 45 zraněných osob, od nichž bylo získáno PLN 1,9. Státní zástupce již podal podezřelým závažné obvinění: účast v organizované zločinecké skupině, jejímž cílem bylo podvádět podvody a provádět činnost v oblasti obchodování s finančními nástroji bez požadovaného povolení. Hrozí jim 10 let ve vězení.

Přečtěte si: Nerd lovci chyceni. Od 18 lidí vymohli 350 milionů zlotých

Soud: mohou odpovědět bezplatnou sazbou

Navzdory hrozbě vysokých pokut a možnosti utonutí nebyl soud příliš přísný - alespoň v této fázi případu. Jedna osoba byla zatčena, ale bude propuštěna, jakmile zaplatí řádně objednaný majetek ve výši 150 1. PLN. Dohled nad šesti dalšími lidmi, kteří byli zatčeni policií (tj. Musí se na policejní stanici dostavit 3-10krát týdně a podepsat na seznam), a zákaz opuštění Polska. Rovněž museli platit majetkové záruky - od 50 tisíc. PLN až XNUMX tisíc. PLN.

Varšavská společnost se sídlem na Marshallových ostrovech

Společnost působící pod názvem FxOnUs byla registrována v tzv daňový ráj - Marshallovy ostrovy. Právě tam makléř operoval prostřednictvím platformy na webu www.fxonus.com.  Choval se jako poradce a svým klientům sdělil, jaké transakce by měly provádět. Tato doporučení byla specifická a zástupci společnosti se ujistili o jejich účinnosti.

Ale to není vše. Zástupci makléře rovněž nabídli správu kapitálu. Dostali přístup k účtu a mohli obchodovat s vloženými prostředky. Obžaloba tvrdí, že na tento typ činnosti neměli a nemají licenci. A co víc, neměly být ani zdaleka upřímné v rozhovorech s klienty - měly klienty uvádět v omyl, aniž by je informovali o riziku takových investic, a dokonce jít tak daleko, že investovali do úplně jiných nástrojů, zatímco klientům neposkytli žádné konkrétní informace. na toto téma.

Kde jsou peníze obětí?

Práce na kontrole peněžních toků zákazníků stále probíhají, ale existuje mnoho náznaků, že ve většině případů nechodily na kapitálový trh. Klienti společnosti zaplatili několik tisíc zlotých až několik set tisíc zlotých. Jejich peníze dosáhly účtu společnosti na Marshallových ostrovech, který provozovala banka z České republiky. Rychle odtamtud odtamtud putovali do jiných firem.

Tým prodejců a trenérů

Profesionální prodejní tým dohlížel na získání nového kapitálu. Společnost byla velmi dobře organizovaná. Zadržená osoba, která řídila polskou společnost, měla pod sebou několik desítek prodejců. Zavolali potenciální klienty a přesvědčili je, aby investovali. Měly být naprosto bezpečné a přinést nadprůměrné zisky.

Prodejci měli motivační systém odměňování, takže chtěli získat co nejvíce kapitálu. Na každý tým dohlížel manažer, který tým i nové lidi v něm proškolil v oblasti techniky konverzace s klienty. Zajímavé je, že většina prodejců měla jen malou představu o kapitálovém trhu, zejména o investování do rizikových nástrojů. Jak se často stává v takových situacích: dokonale prodali své sny ...

Polský úřad finančního dohledu varoval před makléřem

Již v 2017 tento makléř byl na oficiální seznam varování polského úřadu pro finanční dohled, Stalo se to krátce poté, co nadace Trading Jam Session Foundation odhalila záznam rozhovoru se zástupcem společnosti.