Řízení kyperských Falcon Brokersů, které CySEC velmi potrestalo

10 V červenci tohoto roku Kyperský finanční dohled, CySEC, oznámil uložení přísných sankcí čtyřm ředitelům společnosti Falcon Brokers Limited. Licence tohoto zprostředkovatele byla v dubnu stažena a teprve nyní se rozhoduje, co s managementem dělat.

Finanční sankce a zákaz praktikování

Celé šetření trvalo asi 18 měsíců. Rozhodnutí, která byla učiněna minulý pondělí, jsou vyvrcholením celého procesu nezákonné činnosti společnosti Falcon Brokers. Všichni čtyři byli pokutováni finančně za celkem 195 tisíc. EUR a byla zakázána ve výkonu povolání ve finančním sektoru dokonce až do 5 let.

• Mohammed Yahya Amin Al Ansari - pokuta 150 5 EUR a pětileté pozastavení,
• Marwan El Daouk - pokuta 25 XNUMX EUR,
• Khalid Ahmad Emran Abdo - pokuta 10 2 EUR a dvouleté pozastavení,
• Wael Ata Elayyan Jaber - pokuta 10 2 EUR a dvouleté pozastavení.

Společnost CySEC zdůvodňuje své rozhodnutí tím, že nesplní povinnosti uložené licencovaným institucím při zrušení oprávnění CIF. Řídicí tým nezabezpečil dodržování ustanovení kyperského práva a nadále nabízel služby Falcon Brokers klientům z Kypru a Evropy.

Demetra Kalogerou, prezidentka CySEC:

"Vedoucí pracovníci společnosti Falcon Brokers Limited nesplnili své závazky, aby zajistili, že společnost řádně ochrání investory a jejich finanční zdroje. Jak jsem opakovaně zdůraznil, CySEC nemá v úmyslu tolerovat nepatřičné kroky současných nebo bývalých ředitelů, což potvrzují dnešní sankce. "

Jedná se o další rozhodující kroky společnosti CySEC. V posledních dvou letech Kyperský dozor udělil pokutu ve výši více než milionu EUR a odvolal více než licenci 3.

Oficiální zpráva CySEC