BitFinex a Tether manipulovali ceny kryptoměny ve velkém měřítku?

Tvrdí to špičková právnická firma z New Yorku - zabývající se především procesy s finančními institucemi - Roche Freedman LPP Crypto měnový trh BitFinex a Tethercococococo (USDT) manipulovaly ceny kryptoměny ve velkém měřítku. Ztráty plynoucí z této činnosti by měly dosáhnout 1,4 bilionů USD, Případ skončí u soudu.

Advokátní kancelář právě podala hromadnou stížnost u Okresního soudu Spojených států v New Yorku. Můžeme v něm číst silné obvinění, podpořené konkrétními výpočty, daty a oceněním jednotlivých kryptoměn. Právníci píšou přímo, že se kryptoměna mění BitFinex a Tcocococococococolo bylo použito k oklamání jednotlivých investorů, k zahájení obrovského množství nekrytých kryptoměn a k vyvolání umělé poptávky. A výsledek? Obrovský nárůst, který měli investoři převzít. Skončil s ještě rychlejším poklesem, což vedlo ke snížení hodnoty jejich peněženek, zatímco obžalovaní museli vydělat spoustu peněz. Jak na kryptoměně roste a klesá, tak na zvýšení vlastního obratu, způsobeného zvýšenou volatilitou trhu.

Celý obsah kolektivní stížnosti
(PDF)

Mechanismus podvodu na kryptoměny

Jak byl podle newyorských právníků tento podvod nastaven? Společnosti je měly plánovat od začátku a dobře plánovat jednotlivé fáze činností. Bez získání obrovských finančních prostředků by to nebylo možné, takže musela být použita většina finančních prostředků klientů Bitfinex. Ale to nestačilo, proto vznikla myšlenka vydávat tokeny Tether (USDT). Zřejmě nic nového, nové kryptoměny rostou, ale právníci z Roche Freedman LPP tvrdí, že USDT tokeny nebyly zálohovány v dolarech. Také to není nic neobvyklého, není žádným tajemstvím, že podobně fungují například největší tradiční banky. V Polsku je poměr krytí vkladů přibližně 2 procenta. Podle důvodů však Tether slíbil, že každý token bude mít dolarové krytí, což mělo být nepravdivé.

Jaký byl účel vydávání tokenů bez rozsáhlého pokrytí? Byly rychle převedeny na jiné kryptoměny, což způsobilo další poptávkové vlny na trhu a rostoucí ceny. Právníci říkají, že to byla masivní manipulace, která způsobila býčí trh na trhu kryptoměny. Ukázalo se však, že býčí trh se rychle proměnil v cykly "Boom-and-bust", tj. rychlý růst a pokles cen kryptoměn, mezi nimiž byl samozřejmě lídrem bitcoin. K tomu mělo dojít v letech 2017--2018, kdy jsme měli na trhu kryptoměn obrovské výkyvy. Tehdy Tether vysílal 2,8 $. Umělá poptávka způsobila umělé zvyšování cen, ke kterému se na summitu tradičně připojili jednotliví investoři, kteří se opozdili a o ničem nevěděli. Jak sazba začala klesat, již nebyla uměle podporována a spekulanti přišli o své úspory. A když někdo prohraje na trhu, někdo vydělá dobře ...

Kolik peněz se „vypařilo“ z trhu?

Začněme tím, že se peníze mohou objevit na trhu "od nikud" - co obviňují právníci z New Yorku, ale po přechodu na jiná opatření určitě nezmizí, ale "pouze" mění majitele.

Podle předběžných výpočtů na tom měly kryptoměnové burzy BitFinex a Tether vydělat asi 450 miliard dolarů. Jedná se samozřejmě o odhady, protože nikdo neví přesně - alespoň prozatím - kdy a jaké transakce společnosti mohly provést. Celkově jsou společnosti BitFinex a Tether obviňovány ze ztráty až 1,4 bilionu dolarů. Právníci pravděpodobně udělají cokoli, aby to prokázali u soudu, protože USA jsou známé tím, že vyplácejí obrovské odškodnění lidem zraněným velkými společnostmi. Často činí miliony dolarů.

Výměna bitFinexu prozatím je ve své reakci na soud velmi vyhrazená. Ačkoli bylo vydáno prohlášení, ve kterém se uvádí, že soudní řízení se blíží, pouze dodává, že obvinění nejsou opodstatněná.