ApuroFX s penězi 2 milionů USD od amerického regulátora

Americký regulátor Commodity Futures Trading Commission (CFTC) nedávno vyzval operátory ApuroFX, aby zaplatili 2 milion dolarů v pokutách. Základem pro to bylo údajné podvody spáchané v Jižní Koreji. CFTC dala sérii porušování, které měl ApuroFX přiznat.

Falešné bankovní výpisy

Komoditní Futures Trading Commission obviňuje ApuroFX z mnoha podvodů. Patří mezi ně mimo jiné zpronevěra, obtěžování a přesvědčování nebo povzbuzování k falešným prohlášením. Jeden z klíčových trestných činů spáchaných ApuroFX se týká řady falešných bankovních výpisů. Byly připraveny společností tak, aby bylo možné snadno manipulovat s investičním stavem. Taková akce uvedla investory v omyl, aniž by je informovala o zůstatku na reálném účtu. Podle vyšetřovatelů Jin Choi (hlavní obžalovaný) přesvědčil obchodníky, aby investovali peníze do své společnosti, citujíc jeho neuvěřitelné možnosti tvorby zisku (často byly zprávy o těchto „ziscích“ úmyslně manipulovány). Tyto prostředky byly bohužel často využívány pro osobní účely obviněného nebo pro zachování důvěryhodnosti projektu placeného jiným investorům.

Uložená pokuta není vysoká

ApuroFX považoval Kalifornský soud na žádost CFTC. Rozsudek byl uložen společnosti Jin Choi a společnostem, s nimiž byla společnost Apuro Holdings Ltd (Apuro) spojena, známá pod názvem ApuroFX a JCI Holdings USA (JCI) známá jako JCI Trading Group, LLC. spáchaných trestných činů. Platí se ve formě odškodnění obětí. Standardně je v takových případech zakázáno provádět další činnosti, aby se obžalovaný již podruhé vyhnul stejnému trestnému činu.