Pozor na 28 podvodů, před kterými varují evropští regulátoři

28 podvodů – to je počet nových podvodů, které nedávno nahlásily regulační instituce ze zemí jako Itálie, Švýcarsko a Španělsko. Mezi nimi jsou podvodníci vydávající se za Forex/CFD brokery, klonové společnosti, které se vydávají za legálně fungující instituce, a také nelegální subjekty z investičního průmyslu, které nabízejí vedlejší služby (např. investiční signály, nákup kryptoměn).

Doporučujeme být při navazování nové spolupráce zvláště obezřetní a varovat před využíváním služeb neregulovaných subjektů.

Varujeme před využíváním služeb nelicencovaných společností. Před otevřením účtu se vždy ujistěte, že je správný makléř má příslušná nařízení a povolení u uvedené instituce dohledu nad finančním trhem.

Italská CONSOB proti 8 podvodům

Italský regulátor finančních trhů CONSOB přidal na seznam veřejných varování 8 subjektů, které nelegálně nabízejí makléřské služby na trzích Forex a CFD. Tyto jsou:

Hlavní trhy

• Webové stránky: primemarkets.co.com

Fintech Market

• Webové stránky: fintechmarket.poradenství

Nadex CFD

• Webové stránky: nadexcfd.com
• Název entity: Nadex CFDs Limited

Lucemburský kapitál

• Webové stránky: luxemcapital.com
• Název entity: Společnost Luxem Capital, Inc.

CapitalFxm

• Webové stránky: www.capitalfxm.com

Aw Fx Bank

• Webové stránky: www.awfxbank.com

Indexové účetnictví

• Webové stránky: www.optimainvesting.com, www.incapindex.com, client.fincapindex.com

Finex Finance Global

• Webové stránky: www.finexfinanceglobal.com

Oficiální prohlášení CONSOB

8 nových podvodníků na švýcarském seznamu

Švýcarský úřad pro finanční dohled FINMA přidal na svůj seznam výstrah 8 podvodů. Takzvaný klony, tedy podvodníci vydávající se za legálně působící subjekty pomocí jejich značky, jména (nebo fragmentů) nebo adresních údajů / licenčních čísel.

Allox Investment (klon)

• Webové stránky: alloxinvestment.com

Swiss International Asset Management

• Webové stránky: swissam.ch
• Název entity: Swiss International Asset Management AG

Investiční skupina Ariol

• Webové stránky: ariolinvgroup.com

Tradeuros

• Webové stránky: tradeuros.com

Robo Invest

• Webové stránky: roboinvest.at
• Název entity: Robo Invest Plc

Alta Digital Inc (klon)

• Webové stránky: altadigitalinc.com

Ariola Holdings (klon)

• Webové stránky: ariolaholdings.com

Alliance Inv Group (klon)

• Webové stránky: allianceinvgroup.com

Oficiální seznam výstrah FINMA

CNMV varuje před 12 podvody

CNMV, dozor regulující finanční trh ve Španělsku, informoval o 12 subjektech, které působí nelegálně, bez příslušných povolení a licencí. Jsou mezi nimi jak „brokeři“, kryptosubjekty, tak poskytovatelé doplňkových služeb.

adswap

• Webové stránky: addresswap.com

Archa mince

• Webové stránky: arkcoin.cc / arkcoin.live
• Název entity: Společnost Flack Consulting Llc

Technologie Bibox Oü

• Webové stránky: bibox.com

ČT Matador

• Webové stránky: ctmatador.com
• Název entity: Společnost Wind Holdings Ltd

Importní kapitál

• Webové stránky: importcapital.cc

Lenz Capital

• Webové stránky: lenzcapital.pro

Madeira Invest Club

• Webové stránky: madeirainvestclub.com
• Název entity: Proelucyon, LLC

Polarbtc

• Webové stránky: polarbtc.com

Forexové signály

• Webové stránky: señalesforex.com / xn--sealesforex-2db.com

Skupina Valo Holdings

• Webové stránky: surgetrader.com

Proti proudu

• Webové stránky: upstream-market.com

hlavní město Lenz

• Webové stránky: lenzcapital.pro

Oficiální seznam výstrah CNMV