Solid Invest a "společnost" (konečně) na seznamu varování KNF

Polský úřad pro finanční dohled oznámila 9. června 2021 zařazení čtyř nových subjektů na seznam varování. Jsou to: Gray Matter Enterprise Ltd (známý jako Solid Invest), Capital Letter GmbH (známý jako Bright Finance), International Market Service Board (IM-SB.com) a Global Estate Found OÜ (investo.tech). Podrobnosti níže.

KNF varuje před Solid Investem a „pobočkami“

Nakonec byla na „černou listinu“ přidána mnichovská entita Grey Matter Enterprise Ltd, která vlastní webovou stránku www.solidinvest.co. Solid Invest jsou podvodníci, kteří jsou letos extrémně aktivní, o kterém jsme psali v květnu tohoto roku.. A nejlepším potvrzením je skutečnost, že jsou již dlouho na seznamech veřejných varování takových regulačních orgánů, jako je Němec BaFin, Francouzský AMF, britský FCA, Rakouská FMA, kyperská CySEC, italský CONSOB, španělský CNMV a belgický FMSA.

Ačkoli to PFSA ve svém oznámení rozdělil do samostatných položek, Capital Letter GmbH se sídlem v Mnichově a Capital Letter Ltd se sídlem v Majuro na Marshallových ostrovech jsou vytvořeny stejnými podvodníky jako Solid Invest. Společnost Bright Finance, působící pod doménou www.brightfinance.co, se také „specializuje“ na stejné podvodné aktivity.

Rada pro mezinárodní trh

International Market Service Board je dalším „zprostředkovatelem“, který (činnosti prováděné prostřednictvím investiční platformy:im-sb.com)

Ve všech výše uvedených případech bylo důvodem zařazení do seznamu oficiální poskytování služeb bez požadovaných licencí a povolení. Proto bylo podáno oznámení týkající se podezření ze spáchání trestného činu podle čl. 178 zákona o obchodování s finančními nástroji. Řízení bylo zahájeno úřadem KNF a je vedeno okresním státním zastupitelstvím ve Varšavě.

Faktem však je, že škodlivá činnost je záměrně zaměřena pouze na vymáhání finančních prostředků od nevědomých investorů.

Vlastnost tokenizace

Subjektem, který se "dostal" na seznam varování ve včerejším oznámení, jsou také Global Estate Found OÜ se sídlem v Tallinnu a Connect & Invest sp. Z oo se sídlem ve Varšavě - (provozující přes web https://investo. technika/). Na rozdíl od ostatních to není (nebo se za něj vydává) broker Forex. Společnost se inzeruje jako subjekt, který „tokenizuje“ nemovitosti a nabízí relativně vysokou míru návratnosti (5-15 % ročně), což by se nemuselo líbit polskému regulátoru. Společnost nemá žádné licence a povolení související s investičním průmyslem v Polsku.

Oznámení podle čl. 287 odstavec. 1 zákona o investičních fondech. Oznámení zasílá kancelář KNF.

Varujeme před využíváním služeb nelicencovaných společností. Před otevřením účtu se vždy ujistěte, že je správný makléř má příslušná nařízení a povolení u uvedené instituce dohledu nad finančním trhem.