Regulátoři v Evropě varují před 12 forexovými/krypto podvody

Začátek června je plný varování před podvody fungujícími pod rouškou trhu Forex a kryptoměn. Níže je uveden seznam nelegálních subjektů, před kterými varují regulátoři ze zemí jako Švýcarsko, Španělsko, Lucembursko, Francie, Velká Británie, Německo a Polsko - celkem 12 subjektů bylo zapsáno na „černé listiny“. Varujeme před využíváním služeb těchto společností a doporučujeme ostražitost při navazování nové spolupráce s neznámými značkami.

Varujeme před využíváním služeb nelicencovaných společností. Před otevřením účtu se vždy ujistěte, že je správný makléř má příslušná nařízení a povolení u uvedené instituce dohledu nad finančním trhem.

FCA varuje před obchodováním se ziskem kryptoměn

Britský regulátor, Úřad pro finanční řízení (FCA), informoval o nezákonné činnosti prováděné pod webem www.cryptogaintrading.com. Subjekt Crypto Gain Trading nemá žádná povolení, přesto nabízí zprostředkování obchodování s finančními nástroji.

Obchodování se ziskem kryptoměn

• webové stránky: www.cryptogaintrading.com
• Název entity: Obchodování se ziskem kryptoměn

Oficiální zpráva FCA

IsTrade na švýcarském seznamu varování

Švýcarský finanční regulátor FINMA varuje před offshore subjektem, který nabízí zprostředkování forexu, komodit, akcií, dluhopisů a celé řady CFD. Zajímavé je, že webové stránky, které provozuje, jsou dostupné až v 6 jazycích, včetně polštiny a indického jazyka.

IsTrade

• webové stránky: www.istrade.cc
• Název entity: Dulcet Group LLC

Oficiální oznámení FINMA

Německý BaFin varuje před 2 podvody

BaFin, německý regulátor finančních trhů, přidal na „černou listinu“ dva subjekty:

Flip Access

• webové stránky: www.flipaccess.com
• Název entity: Flip Access PLC

Oficiální oznámení BaFin

Vyhrajte ICoin

• webové stránky: www.winicoin.com

Oficiální oznámení BaFin

Polský PFSA přidává na seznam 2 subjekty

Polský úřad pro finanční dohled se v uplynulém roce tvrdě chopil nelegálně provozujících subjektů a prakticky každý měsíc přidává na seznam upozornění pár, někdy i zhruba desítku nových položek. Tentokrát to bylo LiteGap oraz InvestPark. V obou případech jsou webové stránky již nefunkční. Ostatní regulátoři již před LiteGapem varovali, včetně z Francie.

LiteGap

• webové stránky: www.litegap.com

Oficiální sdělení polského orgánu pro finanční dohled

Finu Trade

• webové stránky: www.investpark.biz
• Název entity: Investpark.biz Sp. z o. o. se sídlem v Bielsku-Biała

Oficiální sdělení polského orgánu pro finanční dohled

CNMV ze Španělska varuje před 2 podvody

Španělský regulátor CNMV oznámil přidání dvou subjektů na seznam varování:

Alliance Invest

• webové stránky: www.allianceinvest.co

Bliz obchody

• webové stránky: www.bliztrades.com

Oficiální seznam výstrah CNMV

Francouzský AMF přidává 3 entity na seznamy podvodů

AMF, francouzský úřad pro finanční dohled, oznámil, že seznam varování byl rozšířen o 3 položky. Tyto jsou:

Obchodní horizont

• webové stránky: www.trade-horizon.com

Obchodní horizont 2

• webové stránky: www.tradehorizon2.com

Merger Capital

• webové stránky: www.mergers-capital.com

Oficiální seznam výstrah AMF

Lucemburský regulátor varuje před Extra Global Trading

Na závěr varování z Lucemburska. Tamní finanční dohled, Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), zařadil na seznam varování subjekt s názvem Extra Global Trading, který web provozuje. www.exragt.com. Důvod? Samozřejmostí je nedostatek povolení k provozování investičních zprostředkovatelských činností, stejně jako vydávání se za legálně fungující společnost - Global Asset Advisors & Management SA.

Extra globální obchodování

• webové stránky: www.exragt.com

Oficiální seznam výstrah CSSF