Forex broker vyčerpal zákazníky 150 přes 300 tisíc $

Společnost Black Diamon Forex BGD a Advanta FX, spolu s jeho zakladatelem Michal Salerno, byli obviněni podle Commodity Futures Trading Commission (CFTC) podvádění zákazníků 150 300 tisíc více, než je částka. $. Společnosti by měly přimět klienty, aby získali a poté investovali své finanční prostředky na forexový trh.

Nedostatek povolení a licencí

Celá skupina obžalovaných neměla potřebné licence k výkonu tohoto druhu činnosti, která byla aktivní nejméně od ledna 2017 do března 2018. Co se stalo s penězi? Předběžné zjištění naznačují, že shromážděné prostředky nebyly nikdy investovány na měnovém trhu ani na žádný jiný kapitálový trh a byly určeny k pokrytí soukromých výdajů společnosti Salerno.

Michael Salerno získal své klienty prostřednictvím webů, jako jsou LinkedIn a Indeed.com, a svých vlastních webů, čímž porušil ustanovení zákona o komoditních burzách. Podle dostupných informací obžalovaní požadovali od budoucích investorů příspěvek "Rizikový vklad", lub "Vklad rizikového kapitálu" v různých výškách. Částky se obvykle pohybovaly od 1200 1900 do 150 310 USD. Obžalovaní slíbili, že tyto vklady vyrovnají s prostředky společnosti na jejich vlastních obchodních účtech, poté se o část zisku podělí s investory a vyplatí zisk ve formě bonusu. Obětí podvodu bylo 000 lidí a celková částka vydírání dosahuje XNUMX XNUMX $.

Výpis z prohlášení CFTC:

„Salerno a jeho společnost nepravdivě tvrdí, že dosahuje pravidelný příjem na trhu Forex, zahraniční bankovní účet s vkladem 9,5 milionů $ a prodala v roce 2015. Realitní hodnotě 10 milionů $. Tyto prostředky měly být použity k založení vlastních obchodních společností, podle kterých by zákazníci obdrželi vlastní účty a podíl svých zisků v poměru 70 / 30. Salerno však údajně úspěšně nefunguje na devizovém trhu nejméně pět let. "

CFTC bude usilovat o vrácení peněz podvedeným, zbaví obviněné jakýchkoli zisků z trestné činnosti, uloží finanční pokuty a uloží zákazy registrace a obchodu. V této fázi je obtížné odhadnout šance investorů na zpětné získání prostředků (a do jaké míry).

Buďte v pohotovosti

Nenechte se oklamat a buďte bdělí. Podle polského práva musíte mít investiční poradce, abyste mohli investovat prostředky třetích stran. Vydávání doporučení a signálů bez příslušných povolení není povoleno. Nepodcházejte slibům o bezrizikových ziscích pod krytem kapitálových trhů. Vždy zkontrolujte zkušenosti a právní postavení osoby, která vám nabízí nějaké investice.