Nové forexové makléři na seznamu varování: KNF, FCA, IFSC, ASIC

Regulátory provedly jarní čištění mezi makléři forexu. V posledních dnech se na seznamu varování dostalo celkem x subjektů ze čtyř zemí a jedna z nich pozastavila licenci k provádění makléřských činností.

Polsko: Exbino

Známá značka zprostředkovatelů opcí vlastněná Seymour BV registrovaná na Curacau. Předmět byl umístěn na černý seznam polského úřadu pro finanční dohled v souvislosti s podezřením ze spáchání trestného činu podle čl. 178 zákona o obchodování s finančními nástroji, tj. Provádění zprostředkovatelských činností bez souhlasu polského orgánu finančního dohledu.

Exbino uchovává své webové stránky v polštině a na záložce Kontakt můžete najít kontaktní telefon s předčíslí pro Varšavu. To jasně naznačuje, že činnost zprostředkovatele je zaměřena na polské klienty, ačkoli nebyla oznámena polskému orgánu pro finanční dohled a neměla žádná povolení ani licence.

Spojené království: makléři 3

Britský finanční dohled, Financial Conduct Authority (FCA), oznámil, že na seznam varování byly současně umístěny až tři subjekty. Všechny tři jsou zaměřeny na poskytování finančních a investičních služeb bez požadovaných povolení.

Capzone Invest Ltd t / a HQ Broker

• Adresa: 7 / F, Low Block, Grand Millennium Plaza, 181 Queen's Road Central, Hongkong
• Telefon: 852 5808 4980, 020 3493 2950, 020 3450 2729, 020 3995 1037, 020 3757 8469, 020 3667 3128, 020 3423 1314
• email: support@hqbroker.com
• Domena: https://www.hqbroker.com/

Delta Capital Markets / ADT Group Ltd

• Adresa: 86-90 Paul ulice Londýn, EC2A 4NE
  Ulice 145-157 St John, Londýn, Anglie, EC1V 4PW
  ADT Group, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshallovy ostrovy MH96960
  Axium Corporate 43 Mísy, Chigwell, Essex IG76ND
• Telefon: 08002461782, 02036218153
• email: Admin@deltacapitalmarkets.com, s.lockhart@deltacapitalmarkets.com, info@deltacapitalmarkets.com, support@deltacapitalmarket.com, Accounts@deltacapitalmarket.com, sales@deltacapitalmarket.com, m.baker@deltacapitalmarket.com, j.stone @ deltacapitalmarket.com
• Domena: https://www.deltacapitalmarkets.com/

New Power Gen Ltd t / a Strategické trhy

• Adresa: Podlaží 3rd, 207 Regent Street, W1B 3HH
  51 Marshall Street, ostrovní apartmá, Soho, Londýn W1F 9SF
  Palm Grove House, PO Box 438, Road Town, Tortola, Britské Panenské ostrovy
  Strategie Corp Ltd, dům Palm Grove, PO Box 438, Road Town, Tortola, Britské Panenské ostrovy
• Telefon: 0800 031 5292, 0800 031 5293, 0800 031 5294, 02038138577, 07933855528, 07599828738
• Domena: https://strategymarkets.co.uk/

Belize: Falešná licence

Regulační dohled od Belize, Mezinárodní komise pro finanční služby (IFSC), informoval o společnosti GNT Group Limited, která působí na trhu investičních služeb pomocí falešného licenčního čísla - / 60 / 237 / PPS / 16.

Oficiální oznámení

Austrálie: pozastavenou licenci

Broker Direct FX Trading Pty Ltd, který je vlastníkem značky Directfx.com, s pozastavenou licencí na dobu 10 týdnů až 6 měsíců - tak učinilo rozhodnutí australského dohledu nad finančním trhem ASIC.

Důvody pozastavení:

• Direct FX nesplnil požadavky na čisté hodnoty aktiv (NTA) specifikované v pořadí hromadné 12 / 752, při absenci dostatečného množství peněžních prostředků, aby byly splněny požadavky;
• Direct FX nesplňuje podmínku s912C (3) z 10 února 12 dubna 2018 r. K úspěšnému ASIC zprávu o auditu pokrývá některé důležité otázky, včetně informací o plnění ze strany finanční závazky Direct FX, což by pomohlo ASIC při posuzování přímé kompetence FX , postoj k souladu a finanční solidnosti;
• Direct FX nenahradil klíčové osoby uvedené v licenci.

Oficiální oznámení