Ředitel společnosti DanFX podvodil milionům dolarů od obchodníků přes 13

Bývalý ředitel společnosti DanFX Trade Pty Ltd (DanFX) byl shledán vinným z vydírání více než 13 milionů dolarů, uvedl australský soud. V důsledku toho byl podvodník odsouzen na 2,5 roku vězení, ale odpyká si mnohem kratší trest ...

Přes 200 zranil obchodníky

V 2017, australský finanční dohled, ASIC, zahájil řízení proti Daniel Farook Ali, pak ředitel společnosti Danfx makléřské společnosti. Podezření se týkalo především vedení neregistrovaného investičního programu, díky kterému se Ali podařilo shromáždit až 13 milionů USD od investorů 200.

Dne 23. července 2018 rozhodl australský soud, že Daniel Ali, DanFX a dva související subjekty, DanFX Investment Holdings a D&S Ali Properties, provozují neregistrovaný finanční program bez požadovaných povolení. Byla tak porušena ustanovení zákona o obchodních společnostech. Ali navíc porušil zákon tím, že řídil společnost DanFX a její přidružené společnosti, přestože již byl usvědčen z podvodu, který mu bránil v zastávání tohoto typu funkce.

Soud rozhodl o uložení doživotního zákazu obviněným z nástupu na pozice ve vedení společnosti, poskytování finančních služeb a provádění úvěrových aktivit. Všechny tři výše uvedené subjekty byly zlikvidovány a soud odsoudil Daniela Aliho k 2,5 letům vězení. Po prvních šesti měsících by však měl být trest pozastaven.