Co je to upíří útok v blockchainovém průmyslu?

„Vampire Attack“ je strategie pro nový blockchainový projekt zaměřený na rychlé přilákání uživatelů a jejich finančních prostředků z populárnější konkurenční aplikace.. Typicky autoři nové aplikace prezentují produkt podobný funkcionalitě jako „originál“, ale svým uživatelům nabízejí lukrativnější pobídky prostřednictvím odměn v podobě vlastních tokenů.

Na podzim 2020 decentralizovaně Uniswap výměna byl terčem upířího útoku, v lednu 2022 byl cílem trh NFT OpenSea.

Jaká je podstata útoku upírů?

Typický útok upíra má tři složky:

1. Nalezení hlavního projektu.
2. Vytvořte ekvivalent pomocí obchodního modelu, architektury nebo kódu originálu.
3. Propagace prostřednictvím nadměrných ekonomických pobídek (hlavní rozdíl oproti oblíbenému konkurentovi).

Taková strategie by měla způsobit, že nový projekt „vysaje“ uživatele a jejich kapitál z cíle útoku – oblíbeného protokolu.

Strategie upířího útoku je odvozena od decentralizovaných financí (DeFi). Zdrojový kód aplikace DeFi nebo její větší část je obvykle open source. Díky tomu je podobná aplikace relativně snadno kopírovatelná a spouštěná pouze s drobnými úpravami. Tvůrci „kopií“ si navíc mohou snadno vyrobit vlastní kontrolní žetony a použít je k nafouknutí ziskovosti likvidního farmaření, což je pro uživatele standardní způsob výdělku.

Jak se Uniswap stal obětí upířího útoku?

V roce 2020 začala decentralizovaná burza Uniswap rychle získávat na popularitě v prostoru DeFi. Do začátku září 2020 dosáhl denní objem obchodů v protokolu 1,8 miliardy USD. To bylo srovnatelné s předními centralizovanými obchodními místy s kryptoměnami.

Na tomto pozadí vznikl projekt s názvem SushiSwap. Jeho anonymní tvůrci dali jasně najevo, že nový protokol je forkem Uniswapu. Ale Výměna sushi měl důležitý rozdíl - vlastní SUSHI token, který uživatelé dostávali jako odměnu za hospodaření v bazénech.

Zatímco téměř každá decentralizovaná burza má nyní manažerský token, v té době to nebyla běžná praxe. DeFi však již má příklady jejich účinnosti jako ekonomického stimulu.

Tým SushiSwap nabídl poskytovatelům likvidity atraktivní podmínky – díky oceněním na SUSHI přinášela účast ve výměnných poolech stovky či dokonce tisíce procent ročních výnosů. V důsledku upířího útoku uživatelé Uniswapu během několika týdnů převedli více než 1 miliardu dolarů na SushiSwap. To snížilo množství uzamčené likvidity (TVL) v „originálu“ o 70 %.

Tato situace však netrvala dlouho – vysoká rychlost SUSHI farmaření vedla k prudké inflaci jeho ceny, což mělo za následek stejně rychlý pokles ziskovosti v SushiSwap poolech. V polovině září se Uniswap vrátil k lídrům DeFi, pokud jde o TVL. O chvíli později se objevil UNI management token, který konečně vymazal výhodu SushiSwapu.

Jak upíři napadli OpenSea v roce 2022?

Další obětí „upírů“ bylo NFT-tržiště OpenSeakde se odehrává většina obchodů s nevyměnitelnými tokeny. Další obchodní platforma NFT, Vypadá vzácně, spuštěna na začátku roku 2022. Jeho tvůrci sice na rozdíl od SushiSwap nekopírovali smart kontrakty OpenSea, ale psali vlastní, hlavním prvkem jejich útoku byl také token platformy s názvem LOOKS.

Uživatelé, kteří obchodovali NFT na LooksRare, získali za svou aktivitu ocenění LOOK. Mělo to však jednu podmínku – do giveaway se mohli zapojit pouze ti, kteří mezi červnem a prosincem 2021 obchodovali na OpenSea 3 ETH nebo více.

Kromě této „propagace“ mohli uživatelé nové platformy také získat LOOKs stohováním s návratností kolem 500 % ročně. Transakční poplatky LooksRare byly navíc příznivější. Důsledkem upířího útoku byl prudký nárůst obratu na LooksRare a pokles na OpenSea.

LooksRare přitom za svým konkurentem výrazně zaostával v počtu aktivních uživatelů. Vzhledem ke srovnatelným objemům obchodů výzkumníci navrhli, že jen málo uživatelů nového trhu aktivně obchodovalo, tj. provádělo obrovské množství podvodných obchodů, aby získali odměny LOOKS. Podle zprávy CryptoSlam dosáhl do začátku dubna podíl podvodných obchodů na celkovém objemu obchodů na LooksRare 95 %.

Místo poté změnilo pobídky a začalo tvrdě zasahovat proti bezohledným praktikujícím, což vedlo k poklesu aktivity. Podle The Block množství transakcí kleslo z 69 milionů USD 1. května 2022 na pouhý 1 milion USD 15. srpna, zatímco míra podvodných transakcí klesla za stejné období z 98 % na 13 %. OpenSea zároveň znovu získala svou vedoucí pozici na trhu NFT.