Seznam varování
Teď čteš
Společnost Blue Star Trading oklamala zákazníky nejméně 775 000 USD
0

Společnost Blue Star Trading oklamala zákazníky nejméně 775 000 USD

vytvořil Paweł MosionekProsince 31 2018

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) oznámila stížnost na stížnost proti Dro Kholamianovi a jeho společnosti Blue Star Trading, LLC. na devizovém trhu.

30 zákazníci, 1,9 vklady v USD

Blue Star Trading nečestně získával potenciální zákazníky tím, že jim nabízel správu účtu. Měly být použity pro měnové a komoditní transakce, včetně futures. Společnost je podezřelá z podvodných fondů. Podle CFTC vlastník společnosti - Kholmain - podvedl tímto způsobem nejméně 3 lidi tím, že od nich přijal nejméně 775 000 $. Společnost Blue Star Trading navíc přijala více než 1,9 milionu dolarů od více než 30 klientů podobným způsobem jako Ponziho schéma.

V rámci jeho schématu, kdy klienti požadovali výběr svých prostředků, Kholamian ignoroval jejich požadavky a lhal o stavu transakce a samotných investičních účtech, které mu údajně bránily ve výběrech. Důvodem bylo „zmrazení“ prostředků za otevřené transakce, které ve skutečnosti neproběhly. Nakonec dal Kholamian svým klientům pouze 25 000 dolarů z bankovního účtu své společnosti a řekl, že se zbytkem nelze pohnout.

V rámci probíhajících soudních sporů proti obžalovaným bude CFTC usilovat o plnou náhradu za podvodné klienty, podvodně získané prostředky, uložení občanskoprávního penále a uložení trvalého zákazu společnosti Blue Star Trading a jejího vlastníka.

Oficiální zpráva CFTC

Co si o tom myslíš?
0%
zajímavý
100%
Heh ...
0%
Šok!
0%
Nemám rád
0%
zranění
0%
O autorovi
Paweł Mosionek
Aktivní obchodník na trhu Forex od roku 2006. Editor portálu Forex Nawigator a šéfredaktor a spolu-tvůrce webu ForexClub.pl. Řečník na konferenci „Zaměření na Forex“ na varšavské ekonomické škole, „NetVision“ na Gdaňské vysoké škole technické a „finanční zpravodajství“ na univerzitě v Gdaňsku. Dvakrát vítěz „Junior Trader“ - investiční hra pro studenty pořádaná DM XTB. Závislý na cestování, motorkách a parašutismu.
Komentáře

Nechte odpověď