Společnost Blue Star Trading oklamala zákazníky nejméně 775 000 USD
Commodity Futures Trading Commission (CFTC) oznámila stížnost na stížnost proti Dro Kholamianovi a jeho společnosti Blue Star Trading, LLC. na devizovém trhu.
30 zákazníci, 1,9 vklady v USD
Blue Star Trading nečestně získával potenciální zákazníky tím, že jim nabízel správu účtu. Měly být použity pro měnové a komoditní transakce, včetně futures. Společnost je podezřelá z podvodných fondů. Podle CFTC vlastník společnosti - Kholmain - podvedl tímto způsobem nejméně 3 lidi tím, že od nich přijal nejméně 775 000 $. Společnost Blue Star Trading navíc přijala více než 1,9 milionu dolarů od více než 30 klientů podobným způsobem jako Ponziho schéma.
V rámci jeho schématu, kdy klienti požadovali výběr svých prostředků, Kholamian ignoroval jejich požadavky a lhal o stavu transakce a samotných investičních účtech, které mu údajně bránily ve výběrech. Důvodem bylo „zmrazení“ prostředků za otevřené transakce, které ve skutečnosti neproběhly. Nakonec dal Kholamian svým klientům pouze 25 000 dolarů z bankovního účtu své společnosti a řekl, že se zbytkem nelze pohnout.
V rámci probíhajících soudních sporů proti obžalovaným bude CFTC usilovat o plnou náhradu za podvodné klienty, podvodně získané prostředky, uložení občanskoprávního penále a uložení trvalého zákazu společnosti Blue Star Trading a jejího vlastníka.