Dejte si pozor na 26 nových forexových a kryptoměnových podvodů! Varování z Evropy

Srpen přináší novou vlnu varování před podvodníky působícími pod rouškou Forexu a kryptoměn. Tentokrát nás regulátoři z Evropy informují o celkem 26 nových podvodech, které se snaží ukrást finanční prostředky od nezkušených investorů. Upozornění pocházejí ze zemí jako Polsko, Španělsko, Portugalsko, Itálie, Rakousko, Švýcarsko, Malta a Německo.

Doporučujeme vám být velmi ostražití a varujeme vás před využíváním služeb neregulovaných subjektů.

Varujeme před využíváním služeb nelicencovaných společností. Před otevřením účtu se vždy ujistěte, že je správný makléř má příslušná nařízení a povolení u uvedené instituce dohledu nad finančním trhem.

KNF varuje před IDeal Trade, FinCloud a Chartrize Trade

Polský finanční dohled, FSA, oznámil, že na seznam varování byly zapsány tři subjekty. Každý z nich nemá žádná oprávnění ani licence k provozování zprostředkovatelské činnosti v obchodování na finančních trzích. Jediným účelem podvodníků je vymámit peníze od potenciálních investorů.

Ideální obchod

• Webové stránky: www.idealtrade.co

Oficiální sdělení polského orgánu pro finanční dohled

FinCloud

Podvod, na který již upozornili regulátoři ze zemí jako Itálie a Španělsko.

• Webové stránky: www.fincloud.center

Oficiální sdělení polského orgánu pro finanční dohled

Chartrize Trade

• Webové stránky: www.chartrize-trade.com
• Název entity: Heba Tech LLC

Oficiální sdělení polského orgánu pro finanční dohled

FINMA varuje před IGI Markets a UNIQUE Exchange

Švýcarský finanční regulátor FINMA vydal varování před dvěma subjekty, které nabízejí obchodování s CFD a kryptoměnami bez jakýchkoli schválení nebo povolení.

Suisse Luxury Bank

• webové stránky: www.sluysznebk.com

Oficiální oznámení FINMA

Peck Global Limited

• webové stránky: www.peckgloballimited.com

Oficiální oznámení FINMA

Španělsko figuruje na seznamu až 10 subjektů

Madridský regulátor CNMV vydal varování před dvěma podvody:

Bitcoinový BOT

• Webové stránky: www.bitcoin-bot-pro.com

AF Invest

• Webové stránky: www.afinvest.net

Attiora

Webové stránky: www.attiora.uk.com / www.attiora.com / www.attioragroup.com

• Název entity: Attiora Pty Ltd

Cryptics

• Webové stránky: www.cryptics.cc

Akademie houpaček

• Webové stránky: www.swingscademy.com

Skupina univerzálního bohatství

• Webové stránky: www.universalwealthgroup.com

BBanc

Francouzský finanční dohled AMF před tímto subjektem varoval již v červenci 2022.

• Webové stránky: www.bbanc.com
• Název entity: Prime LLC

W2W Capital

• Webové stránky: www.w2wcapital.com
• Název entity: W2W Capital LLC

Akademie i35

• Webové stránky: www.i35academy.com
• Název entity: I35academy Limited

MYN Capital

• Webové stránky: www.myncapital.com
• Název entity: Myn Capital LLC

Seznam výstrah CNMV

CONSOB varuje před 3 podvodníky

italský regulátor, CONSOB, přidal na seznam 3 nové položky, i když de facto všechny záznamy odkazují na recidivistické podvody, před kterými již Italové varovali. Změnily se pouze domény. To ukazuje, že názvy podvodů stojí za to si alespoň trochu zapamatovat, protože samotní podvodníci se příliš nesnaží vytvářet nové „projekty“.

FTI FINANCE

• webové stránky: www.ftifinance.net (dříve ftifinance.com)

Broker Capitals

• webové stránky: www.brokercapitals.com
• Název entity: Broker Capitals Limited

MB Invest

• webové stránky: www.investingmb.com

Tisková zpráva CONSOB

Malta varuje před Dcoin FX

Maltský finanční regulátor, MFSA, zařadil na seznam subjekt s názvem Dcoin FX, který předstírá, že je legitimní společností (klonový podvod), přičemž částečně využívá svou image a detaily adresy, aby získal důvěru potenciálních obětí.

DcoinFX

• webové stránky: www.dcoinfx.com

Údaje o právně působící osobě:

• Název subjektu: Deriv Investments (Europe) Limited
• Referenční číslo: C 70156
• Licenční číslo: IS 70156
• Webové stránky: www.deriv.com

Oficiální vyjádření MFSA

Rakouský regulátor FMA varuje před Concord Invest a GigaChains

FMA, finanční dohled nad rakouským trhem, umístil na svůj seznam varování dva subjekty:

Concord Invest

Již dříve se tento subjekt objevil na švýcarském seznamu FINMA.

• webové stránky: www.concordinvest.pro
• Název entity: Dulcet Group LLC

Oficiální zpráva FMA

GigaChains

• webové stránky: www.gigachains.com

Oficiální zpráva FMA

Portugalská CMVM varuje před FinCloud

Portugalský dohled CMVM varuje před podvodem FinCloud, který se objevil i na černé listině polského KNF.

FinCloud

• webové stránky: www.fincloud.capital

Oficiální oznámení CMVM

Německo varuje před 4 podvodníky

německý regulátor, BaFin, oznámila přidání 4 nových subjektů na seznam podvodů. Tyto jsou:

Obchod s mincemi

• webové stránky: www.cointrade.cc
• Název entity: Tingle Consulting Limited

Oficiální oznámení BaFin

Wrdnvip / správcevc

• webové stránky: www.wrdnvip.com
• Název entity: Mainserver Limited

Oficiální oznámení BaFin

coinex

• webové stránky: www.coinex.com
• Název entity: Vino Global Limited

Oficiální oznámení BaFin

UGI/United Global Investing

Podvod typu klon vydávající se za legitimní entitu.

• webové stránky: www.bitonext.com

Údaje o právně působící osobě:

• Název subjektu: US Global Investors, Inc.
• Webové stránky: www.usfunds.com

Ve vydání BaFin čteme:

United Global Investing, Inc. zkopírovala klíčové prvky a použila obsah z webových stránek americké společnosti US Global Investors, Inc., pod doménou www.usfunds.com, pro své vlastní webové stránky. BaFin nemá žádné důkazy, které by naznačovaly, že tyto dvě společnosti mohou spolupracovat. Ve skutečnosti se pravděpodobně jedná o případ krádeže identity spáchaný společností United Global Investing, Inc. v US Global Investors, Inc.

Oficiální oznámení BaFin