Majitel zprostředkovatele UTrade dostane za mříže, ale pouze za 2 týdny

Aviv Talmor, bývalý majitel UTrade Retail FX, byl na dva týdny zatčen, informovala izraelská média. Důvodem je nesplnění ustanovení bankrotního plánu UTrade z roku 2016, kdy Talmor neplnil dohodnuté platby.

Podmínky chování

Aviv Talmor, zdroj: LeapRate

Podle uzavřené smlouvy by majitel společnosti UTrade musel každý měsíc platit konkurzní fond ve výši odpovídající přibližně 1000 USD. Kromě skutečnosti, že tyto platby jsou poměrně malé ve srovnání s podezřeními ze zpronevěry peněžních prostředků, jejichž součet je 12 milionů USD, podmínka nebyla splněna. Právníci v Tel Avivu prokázali, že Talmor nevlastnil žádné významné finanční prostředky od bankrotu 2016 v roce. Výsledkem je, že žalobce požadoval zatčení pro Talmora nebo jednorázovou platbu ve výši NIS 56 000, což je v přepočtu cca. US $ 15 700.

Ex-majitel společnosti UTrade odmítl zaplatit kvůli nedostatku přiměřených finančních zdrojů, což by, pokud by byly splněny tyto podmínky, by mu umožnilo běžně existovat. V důsledku toho soud schválil žádost prokurátora a dva týdny šel do izraelské věznice.

Historie UTrade

V roce 2016 Izraelský orgán pro cenné papíry (ISA) oznámil, že byla zahájena petici UTrade, která také prokázala dostatečné důkazy o zločinu falšování dokumentů, praní špinavých peněz, podvod, správa finančních prostředků třetích stran bez požadovaných licencí nebo obtěžování šetření.

Rozsah operací společnosti UTrade byl velmi velký a společnost sama provozovala alespoň několik let na úkor stovek klientů s úmyslem zamýšlet. Falešné prezentace, agresivní marketingové aktivity a zavádějící investoři umožnily společnosti získat 27 miliony USD od zákazníků 604 z Izraele. Obchodníci z celého světa jsou také poškozeni. Aviv Talmor, hlavní obviněný, strávil některé z finančních prostředků vynaložených společností pro své osobní účely, včetně dalších společností, které provozuje. ISA rovněž tvrdí, že Talmor nekonal sám a že všichni manažeři a zaměstnanci společnosti UTrade mu pomáhali ve všech věcech, což zabraňovalo šetření a skrývalo důkazy důkazů.

Dosud jediné důsledky, které Talmor opravdu zažil, bylo domácí zatčení v roce 2016 kvůli nedostatku plných obvinění proti němu. Očekává se, že teprve nyní bude případ vyšší.