SwissTrade Exchange a 3 další subjekty na seznamu varování KNF

11. září 2020 byl na veřejný varovný seznam polského úřadu pro finanční dohled - Capital Mog Co Ltd. se sídlem v Japonsku, který je správcem obchodních platforem, zařazen nový subjekt: SwissTrade Exchange (www.swisstrade.exchange), LondonTrade Exchange (www. londontrade.exchange). V oznámení jsme se dočetli, že na černou listinu byly zařazeny také další 3 subjekty: Grand Nova Ltd. se sídlem v komunitě Dominica, Grand Marshall Ltd. se sídlem v Republice Marshallovy ostrovy a Clear Media Ltd. se sídlem v Hongkongu.

SwissTrade Exchange na „černé“ listině

Již nějakou dobu dostáváme od čtenářů signály o znepokojivé aktivitě „brokera“ SwissTrade Exchange / LondonTrade Exchange. Nyní je vše černé na bílém – činnost tohoto subjektu byla polským finančním dohledem klasifikována jako podvod. A to by nemělo být překvapením. Názvy vytvořené s cílem vzbudit důvěru naznačující odkaz na národní burzy a na webových stránkách nejsou žádné informace o tom, že by v Evropě existovala nějaká regulace. Stránky samotné nevypadají špatně a možná si na první pohled nevšimnete, že jde o podvod. Když však čtete hlouběji, můžete vidět, že i důležité informace byly uvedeny velmi zběžně. Bez předchozího kontaktování "account managera" je také nemožné přečíst si podmínky smlouvy.

Pro ostatní tři entity je to stejné, nebo ještě horší. Hrubé informace, podobná jména a „nabídka“ naznačují, že za všemi čtyřmi subjekty stojí stejní lidé.

V každém ze tří případů jsou důvody pro zařazení na varovný seznam KNF stejné:

„Podezření ze spáchání trestného činu podle čl. 171 sekund 1-3 zákona o bankách (provozování bankovních činností, zejména přijímání hotovostních vkladů za účelem jejich zatěžování rizikem, bez souhlasu polského úřadu pro finanční dohled).

Případem se bude zabývat okresní prokuratura ve Varšavě a právě zde by se měly hlásit všechny oběti.

Švýcarská obchodní burza

• Web: swisstrade.výměna
• Telefonní číslo uvedené na webu:+ 41 315087497
• Adresa: 55a Route des Acacias, 1227, Ženeva, Švýcarsko

London Trade Exchange

• Web: londontrade.burza
• Telefonní číslo uvedené na webu:+ 44 1420358012
• Adresa: Tri Center Three, One New Bridge Cl, Square, Swindon SN1 1HN

Velká obchodní burza

• Web: grandtrade.směna

Burza obchodních trhů

• Web: ochranné známky. výměna
• Telefonní číslo uvedené na webu: + 351 308803921
• Adresa: Kancelář: R. Dr. Alfredo da Costa, 5º Dto, Algés 1495-161, Lisabon Portugalsko

SwissTrade Exchange a „společnost“ na seznamu varování. Zdroj: FSA

Upozorňujeme na používání služeb nelicencovaných společností. Před otevřením účtu se vždy ujistěte, že makléř má příslušné předpisy a povolení od uvedené instituce, která dohlíží na finanční trh.