Společnost Great Private Equity podvedla 100 lidí za 22 milionů PLN

Vyšetřování prováděné ústředním protikorupčním úřadem se týká společnosti Great Private Equity. Již v dubnu byli zadrženi její prezident a viceprezident a dva regionální ředitelé. Vše nasvědčuje tomu, že před vyšetřovateli neměli velká tajemství a vyprávěli o podrobnostech kriminální praxe. Díky tomu bylo možné zadržet další dva lidi - jejich zaměstnance, kteří také měli řešit mnohomilionové podvody.

Podle ústředního protikorupčního úřadu, společnosti Skvělý soukromý kapitál podvedli nejméně 100 zákazníků v celkové výši 22 milionů PLN. Zaměřilo se na Forexové investice, hlavně na měnových párech. Nebo spíš řekla, že se soustředila, protože peníze byly pryč. Takže již v dubnu byl prezident a viceprezident společnosti zadržen.

Nyní nastal čas pro další dva lidi, které navštívili maskovaní pánové z polských služeb. Byli zadrženi skvělí zástupci soukromého kapitálu, kteří měli přímý kontakt s klienty. Z příběhů podvedených vyvstává ponurý obraz těchto kontaktů. 

- Hlavní zprávou bylo, že devizový trh může nyní poskytovat stabilní příjem 20–25% ročně. Mohlo to být ještě více vystaveno vyššímu riziku, ale bylo také zaručeno, že nebude ztraceno více než 10% vložených peněz a že bude ponecháno 90% kapitálu. Jednalo se o minimální prahové hodnoty zaručené společností - říká jeden z podvedených v rozhovoru s Polskou tiskovou agenturou. 

CBA: hledáme oběti

Odbor sociální komunikace Ústředního protikorupčního úřadu právě oznámil, že agenti z varšavské pobočky CBA byli zadrženi v provinciích Lodž a Mazowieckie. Stále však nebylo možné oslovit všechny oběti. 

- CBA proto žádá všechny osoby, které svěřily své peníze společnostem ze skupiny Great Private Equity, aby kontaktovaly varšavskou pobočku - prostřednictvím Great Private Equity Sp. z o. o. a spřízněné společnosti Great Private Commercial Brokers DMCC se sídlem v Dubaji - čteme dovnitř Oznámení CBA.

Není známo, kolik peněz vymohli

Případ je vývojový, protože stále nebylo možné najít všechny podvedené lidi, a tedy spočítat, kolik podezřelých mohli zpronevěřit. Agenti zatím prokázali, že oba zadržení vedli asi 100 lidí se ztrátami od několika do několika set tisíc zlotých. Celkově to je více než 6 milionů PLN. Netřeba dodávat, že zadržení neměli povolení a oprávnění investovat jménem někoho jiného.

Slyšeli tedy obvinění na okresní prokuratuře ve Varšavě. Budou souzeni za podvod na úkor investora a za obchodování s finančními nástroji bez požadovaného povolení Polský úřad pro finanční dohled.

Ghana majetkové podvody a filmová produkce

Ztráty ve výši 6 milionů PLN však nejsou všechno. V dubnu zadržen prezident a viceprezident společnosti Great Private Equity a také dva regionální ředitelé z Poznaň i Krakownaopak měly vést 152 lidí k nepříznivému nakládání s majetkem ve výši 16 milionů PLN. Nebyly však omezeny pouze na Forexový trhani do Polska. Podváděli tím, že nabízeli nemovitosti ve Varšavě a dokonce i v Nigérii a Ghaně. Také řekli, že se o ně starají filmová produkce, kde také nabízeli širokou škálu „investic“, které měly přinést nadprůměrné výnosy každému, kdo se rozhodl málo riskovat a své prostředky samozřejmě svěřil do jejich správy.

Dodnes obě společnosti zapojené do tohoto případu - Great Private Equity sp. Z oo a Skvělé soukromé obchodní makléře DMCC se sídlem v Dubaji - jsou zahrnuty v seznamu varování Úřadu pro finanční dohled.

Varujeme před využíváním služeb nelicencovaných společností. Před otevřením účtu se vždy ujistěte, že je správný makléř má příslušná nařízení a povolení u uvedené instituce dohledu nad finančním trhem.