Regulátoři varují před 30 subjekty, včetně Apex500

Druhá polovina června přináší další vlnu, či dokonce tsunami, varování finančních regulátorů před nelegálními subjekty. Bylo přidáno až 30 forexových a kryptografických podvodů "černé listiny". Jsou mezi nimi jména, která mohou být na první pohled spojována s legálně působícími společnostmi jako Apex500, Social Swap, Amrica Fx Trade, Fibofix nebo FinsRoyal.

Níže zveřejňujeme úplný seznam nových subjektů zapsaných na seznamy výstrah v zemích jako Velká Británie, Belgie, Švýcarsko, Lucembursko, Rakousko a Malta.

Varujeme před využíváním služeb nelicencovaných společností. Před otevřením účtu se vždy ujistěte, že je správný makléř má příslušná nařízení a povolení u uvedené instituce dohledu nad finančním trhem.

FCA varuje před 5 krypto entitami

Britský regulátor, Úřad pro finanční řízení (FCA)přidal až 5 entit do seznamu varování. Všichni se snaží vydírat finanční prostředky tím, že se vydávají za společnosti působící v kryptoměnovém průmyslu. K provozování tohoto typu činnosti samozřejmě nemají žádné povolení a rozhodně neposkytují služby, které inzerují.

Crypto Lite Zisk

• webové stránky: www.cryptoliteprofit.com

Oficiální zpráva FCA

Superether

• webové stránky: www.superether.io

Oficiální zpráva FCA

CryptoFirst Fx Miners

• webové stránky: www.cryptofirstfxminers.online

Oficiální zpráva FCA

Rychlá těžba Crypto Fx

POSTRANNÍ: www.cryptofxfastminings.online

Oficiální zpráva FCA

Crypto Investment Ltd

• webové stránky: www.cryptoinvestment.ltd

Oficiální zpráva FCA

Švýcaři varují před 5 podvody

Švýcarský finanční regulátor FINMA varuje před 5 subjekty, které se inzerují jako brokeři nabízející zprostředkování obchodování s CFD, Forexem a kryptoměnami.

Investiční kousky

• webové stránky: www.bityinvestment.com

Oficiální oznámení FINMA

Hubblebit

• webové stránky: www.hubblebit.com

Oficiální oznámení FINMA

Mintra Trade Investment

• webové stránky: www.mintratradeinvestment.com

Oficiální oznámení FINMA

AngeScout24

• webové stránky: www.anlagescout24.io

Oficiální oznámení FINMA

TBL Trade Block London / Dalipi Holding Co

• webové stránky: www.tradeblocklondon.com / www.dalipi.org

Oficiální oznámení FINMA

Až 15 varování z Belgie

FSMA, belgický regulátor finančních trhů, přidal na „černou listinu“ až 15 subjektů. Jsou oba "Forex brokeři", subjekty nabízející kryptoměny a alternativní investice a také tzv klony, tedy podvodníci vydávající se za legitimní společnosti.

Agartha Asset Management

• webové stránky: www.agarthaassetmanagement.com

Také na seznamu výstrah CNMV.

Trhy Antari

• webové stránky: www.antarimarkets.com

Apex500

• webové stránky: www.apex-500.com

Makléřství

• webové stránky: www.brokeragea.com

Calliber

• webové stránky: www.calliber.io

Také na seznamu varování FCA.

Capital Professional Reserve (Maple)

• webové stránky: www.cp-r.net

Také na BaFin Alert List.

Concept Blue (javor)

• webové stránky: www.concept-blue.com

CryptoSaving

• webové stránky: www.cryptosavings.io

CTmatador

• webové stránky: www.ctmatador.com / www.platform.ctmatador-pro.com

Skupina DCM

• webové stránky: www.dcmgroup.io

Také na seznamu výstrah CNMV.

EJ trhy

• webové stránky: www.ejmarkets.com

Také na BaFin Alert List.

Europe Trade Capital

• webové stránky: www.europatradecapital.com

Také na seznamu výstrah AMF.

Euro obchod

• webové stránky: www.eurotrade.co

Také na seznamu výstrah FCA a CNMV.

FinsRoyal

• webové stránky: www.finsroyal.com

Foxane

• webové stránky: www.foxane.com

Také na seznamu varování FCA.

Oficiální souhrnné oznámení FSMA

MFSA přidá do seznamu 2 subjekty

Maltský finanční dohled MFSA zveřejnil zprávu, ve které informuje o přidání UltimateBitCash a Amrica Fx Trade na seznam nelegálně provozujících subjektů. V obou případech podvodníci na svých stránkách píší, že mají všechna potřebná povolení a licence k provozování investiční zprostředkovatelské činnosti, což není pravda. UltimateBitCash navíc částečně využívá data legálně fungující společnosti.

UltimateBitCash

• webové stránky: www.ultimatebitcash.com

Oficiální vyjádření MFSA

Amrica Fx Trade

• webové stránky: www.amricafxtrade.com

Oficiální vyjádření MFSA

Rakouský FMA varuje před Social Swap

Rakouský regulátor FMA oznámil přidání subjektu zvaného Social Swap na seznam varování.

Sociální swap

• webové stránky: www.socialswap.io
• Název entity: DEFI International Consulting International FZCO

Oficiální zpráva FMA

Lucembursko se dvěma varováními

Lucemburský finanční dohled CSSF varuje před dvěma investičními podvody – The Alternative Group a Fibofix. První z nich uvádí nepravdivé údaje o adrese a na svých stránkách tvrdí, že má potřebná povolení a licence k provozování svého podnikání, což samozřejmě není pravda.

Alternativní skupina

• webové stránky: www.the-alternative-group.com

Oficiální oznámení CSSF

Sociální swap

• webové stránky: www.fibofix.com

Oficiální oznámení CSSF