Poláci prali na burzách kryptoměn miliardy drog

Čtvrtá osoba odpovědná za praní špinavých peněz byla právě zatčena. Je to Polák spolupracující s panamským kartelem, tzv "Stínová banka". Podezřelý byl chycen v Amsterdamu, kde čeká na transport do Polska.

Případem se zabývá národní státní zastupitelství, protože jeho rozsah je obrovský. Podle vyšetřovatelů je skupina za likvidací až 1,4 miliardy PLN z mezinárodního obchodu s drogami. Zadržení v Nizozemsku proto není překvapující. Skupina se také zabývala tzv phishing, tj. vydírání dat na internetu, zejména hesla k bankovním účtům, díky čemuž byly okradeny stovky lidí. Samotný obchod s drogami skupiny se odhaduje na 3,4 miliardy PLN.

Crypto Capital Corporation - fasádní společnost zločinců

Ačkoli národní prokuratura neposkytuje podrobnosti o zadržení ani o samotném vyšetřování, samotná částka je dostatečná k tomu, aby byla spojena s významným případem společnosti Crypto Capital Corporation. Jedná se o „stínovou banku“ se sídlem v Panamě, která provozuje burzy kryptoměn a mexické kartely. Působil také v Polsku, kde založil společnost, která - jak se později ukázalo - uložila ohromnou částku 350 milionů USD, tj. Přibližně 1,4 miliardy PLN, do malé družstevní banky v Skierniewice. 

Po stopách těchto peněz šli vyšetřovatelé z polské prokuratury, Ústředního policejního vyšetřovacího úřadu, Interpolu, Europolu a amerických služeb (včetně DEA zabývajících se drogovou trestnou činností). Díky tomu byly zabaveny finanční prostředky Crypto Capital. Někteří z nich spočívali na burzovních účtech Bitfinex, který ztratil 880 milionů USD díky spolupráci se zjevně legálně operujícím operátorem z Panamy.

Cryptocurrency trhu Bitfinex proto potřeboval rychle doplnit kapitál půjčením od přivázatale pak měl... stejné vlastníky. Úřad generálního prokurátora státu New York dokonce uvedl, že není pochyb o tom, že iFinex (vlastník Tether Ltd a burzy Bitfinex) takto ošidil peníze svých klientů. Obžaloba tvrdí, že se společnost rozhodla použít finanční rezervy Tether Ltd, které byly určeny pouze k zajištění vydaných tokenů, jejichž počet se předpokládá, že odpovídá počtu uložených dolarů. „Půjčka“ Bitfinexu by se rovnala porušení rezerv, což je v rozporu se zákony USA, stejně jako takové transakce mezi společnostmi vlastněnými stejným subjektem.

Museli jsme tedy najít vlastní zdroje, abychom neporušili rezervu v Tetheru (USDT), ale neuspělo to ani v právní oblasti, protože boj o 880 milionů USD selhal právníky, kteří zaslali nesprávnou žádost gruzínskému soudu ...

Neexistuje ani žádný způsob, jak spočítat, že zadržené množství bude rychle rozmrazené. V posledním sdělení, ve kterém čteme mimo jiné: Národní státní zastupitelství o tom nenechává žádné iluze.

„Je třeba připomenout, že na konci srpna (29. srpna 2019) státní zástupce vydal rozhodnutí o zajištění majetku zajištěním více než 1,4 miliardy PLN v amerických dolarech, britských librách, eurech a zlotých. Tyto peníze, pocházející z trestné činnosti, podléhají povinnému propadnutí ve prospěch státní pokladny. - píše Národní prokuratura.

Co dál s tajným prádlem?

Kromě zabavení milionů dolarů byli v případu již zatčeni čtyři lidé. Mezi podezřelými je však pět mužů: dva Poláci a tři cizinci. Mezi nimi byl Ivan Molina Lee, který byl loni druhým zatčeným šéfem skupiny. Prokurátoři neskrývají, že v blízké budoucnosti bude zatčeno a podezřelých nemusí být pět.