Je podvod na Forexu marží? Rozbitá skupina na Ukrajině vymáhala 10 milionů EUR měsíčně!

1 milion dolarů v hotovosti, počítačích, nemovitostech a mimo jiné v jejich garážích Rolls Royce Phantom, BMW Z8, Lamborghini Aventador, Mercedes Maybach S560, Land Rover Range Rover, Audi Q5 a mnoho dalších luxusních hraček. Ve skutečnosti Ukrajinská policie zajistila majetek v hodnotě 50 milionů eur. Takhle vydělávají pořadatelé "Kotelna"tj. místa, ze kterých jsou peníze vymáhány od nevědomých investorů.

V tomto případě jde o třetí vlnu zatýkání, ale bezpochyby nejokázalejší. Až dosud byly kotelny rozebrány, ale hlavní organizátoři zločinu nebyli zatčeni. Nyní existuje šance, že hlava této hydry byla odříznuta a brzy nedoroste. 

Poslední zatýkání se odehrálo ve městě Dněpr na Ukrajině. Služby již našly třetího šéfa dobře organizovaného gangu, který řeší vydírání peněz. Podle odhadů ukrajinských vyšetřovatelů v důsledku trestné činnosti získali až 10 milionů EUR měsíčně. Dokázali opravdu zbohatnout, protože operovali minimálně v letech 2017-2020. 

Jak byly peníze vymáhány na Forexu a kryptoměnách

Zločinci se podíleli na vytváření falešných obchodních platforem, které často matoucím způsobem připomínaly webové stránky známých brokerů na celém světě. Dokázali je také vytvořit na podobných adresách, což často ukolébalo ostražitost potenciálních obětí.

Druhým důležitým kouskem kriminální skládačky bylo organizování tzv "Kotelny", tedy skupiny fungující prakticky jako call centrum. Vznikly na Ukrajině, ale i v dalších blízkých zemích: Bulharsku a Srbsku. Právě odtud se volali lidé především z Evropské unie, kterým byly nabídnuty skvělé investiční programy, na základě Forexový trh, kryptoměny nebo obchodování s akciemi nebo kovy. Scénář rozhovoru byl jiný, podle toho, co klienta nejvíce zajímalo. 

Nejdůležitější bylo přesvědčit ho, aby zaplatil i zkušební vklad malé částky. Investor viděl na svém účtu rychlé zisky, často až 100krát. Mnoho lidí začalo rychle platit další částky, protože zločinci tvrdili, že systém má omezenou kapacitu a pokud bude vybrána příslušná částka, nebude možné za něj připlatit. Zůstane jen méně atraktivní, nebude tolik vydělávat ...

Jak můžete snadno uhodnout, všechno byla fikce, a když klient chtěl vybrat finanční prostředky, ukázalo se, že musí nejprve zaplatit provizní poplatek, daně atd. Peníze samozřejmě nedostal zpět.

Mezi podvedenými jsou obyvatelé Němec, Rakousko, Velká Británie, Švýcarsko, ale také Polsko.

Tři šéfové zatčeni, čtvrtý je hledán

Třetí vůdce gangu byl právě zatčen. Měla organizovat skupiny působící v Bělehradě, Sofii a Kyjevě. Toto je další zatčený poté, co byl chycen v květnu a červnu 2021. Stále je tu čtvrtý zločinec, hledaný mezinárodním zatykačem, stále na svobodě. 

Mercedes, Lambo, vily s bazény

Zatčení „překážky“ a šéfů gangu probíhalo současně Ukrajina, w Serbii i Bulharsko. Akci koordinoval Europol. Není divu, protože majetek nalezený v kancelářích a domácnostech vám může zatočit hlava. 

Zločinci měli mimo jiné Hotovost 1 milion dolarů, stovky počítačů a dalšího vybavení, telefonů, ale také záznamy rozhovorů s oběťmi a dokumenty ukazující cestu peněz za vydírání, pro vyšetřovatele mimořádně cenné. 

Důstojníci se zmocnili také luxusních nemovitostí, včetně vil a bytů se střešními bazény. V garážích bylo mimo jiné Lamborghini Aventador, Rolls Royce, Maybach, Mercedes S500, BMW Z8, Land Rover Range Rover a mnoho dalších luxusních hraček. Celkem byl získaný majetek odhadnut na 50 milionů EUR.

Varujeme před využíváním služeb nelicencovaných společností. Před otevřením účtu se vždy ujistěte, že je správný makléř má příslušné předpisy a povolení u uvedené instituce dohledu nad finančním trhem. Také se ujistěte, že jste na autentických webových stránkách společnosti. Pokud si nejste jisti - ověřte tyto informace u zdroje!