Monfex (konečně) přistává na seznamu varování KNF

Polský úřad pro finanční dohled zahrnuty nové entity na seznam veřejných varování, včetně Monfex. Podvodníci pod tímto názvem jsou aktivní více než rok. První signály o trestné činnosti společnosti Monfex se objevily v červenci 2020. Přestože je reakce polského úřadu pro finanční dohled příliš pozdě, je rád, že k ní nakonec došlo. Varujeme vás před využíváním služeb této společnosti. Podrobnosti níže.

Monfex na seznamu varování

Monfex je již „veteránem“ mezi podvody. Navzdory tomu, že se tato entita snažila bránit „nakoupenými, lichotivými recenzemi“, nakonec pravda stále proudila někde na webu. Operační schéma bylo standardní. Zavolání pseudo-brokera náhodné osobě nebo k datům zakoupeným z databáze třetí strany a následné vyžádání velkých investic, které nikdy neměly přinést ztráty. V konečném důsledku bez ohledu na výsledek investice došlo k problémům s výplatou jakýchkoliv prostředků a pseudomakléř se snažil až do konce přesvědčovat o dotaci na investici.

Pro podvodníky má Monfex docela dobře vypadající webovou stránku, která údajně nabízí obchodní zprostředkování Forexový trh, akcie a také kryptoměny. K dispozici je také přístup ke vzdělání a dokonce i k partnerskému programu.

Oficiálně je důvodem oznámení týkající se podezření ze spáchání trestného činu podle čl. 178 ve spojení s žert. 69 s 1 a sek. 2 bod 2, 3 zákona o obchodování s finančními nástroji, tj. provádění činností v oblasti obchodování s finančními nástroji bez požadovaného povolení nebo povolení. Řízení zahájil Úřad KNF a případ vede okresní státní zastupitelství ve Varšavě.

Záznam Monfex na seznamu veřejných varování KNF. Zdroj: KNF.gov.pl

Další položky

Dnešním oznámením o Monfexu informovala UKNF také o zápisu několika dalších, méně známých subjektů na seznam varování. Zde jsou:

• Leedia Srl se sídlem v Miláně, Italská republika,
• Podstránky v doméně https://focusnews365.com/,
• Web https://investingops.com/investment/pl/taboola-amz.

Varujeme před využíváním služeb nelicencovaných společností. Před otevřením účtu se vždy ujistěte, že je správný makléř má příslušná nařízení a povolení u uvedené instituce dohledu nad finančním trhem.