Masové podvody na devizovém trhu. Pět bank bylo potrestáno

16 v květnu Evropská komise oznámila v oficiálním prohlášení, kterým uložila pět bank pokutu v celkové hodnotě přesahující miliard eur, Rozhodnutí EU o finančním uvalení sankcí na tyto instituce bylo způsobeno odhalením manipulací, které spáchali. Celé vyšetřování v tomto případě trvalo několik let (prakticky od roku 2013, který provedla EU) a konečná pokuta uložená bankám byla snížena o 10% z důvodu spolehlivé spolupráce obviněných s Evropskou komisí.

Přečtěte si: ApuroFX s penězi 2 milionů USD od amerického regulátora

Výměna důvěrných údajů

Evropská komise prokázala vinu pěti bank v několikaletém šetření. Manipulace s devizovým trhem byla: Barclays, JPMorgan, Citigroup, MUFG a The Royal Bank. Hlavní obvinění a výhrady se týkaly spotové výměny měn na devizovém trhu (zejména: euro, dolar, libra a jen, stejně jako australský dolar, švédské a dánské koruny). Celá záležitost se týkala údajné tajné dohody a výměny důvěrných informací mezi výše uvedenými institucemi. Tato výměna se týkala informací o nevyřízených objednávkách a plánovaných transakcích. Zprávy, které migrovaly mezi bankami, obsahovaly také údaje o hodnotě objednávek, jakož i strategie používané lidmi nebo institucemi, které je nařídily.

Mezibankovní banka

K výměně výše uvedených informací, mezi bankami, přišel speciálně vytvořený chat. Obchodníci podílející se na tajné dohodě bank, díky přístupu k němu, mohli nespravedlivě používat publikovaná data, aby získali větší prospěch z uzavřené pozice. Téměř všichni (obchodníci) se znali osobně.

Záznam trestu

Jak jsem zmínil výše, pokuta byla snížena o 10%. Zbývá však vyplatit značné částky.  Sankce nejsou ukládány rovnoměrně, takže částka přes 1 miliard nebyla uložena ve stejném poměru na viníka.

Pro pokutu přes 1, miliarda eur se skládá z 811 milionů eur uložených Citigroup, JPMorgan a Barclays. Celková částka 257 EUR  bankám byly účtovány banky RBS, MUFG a Barclays. Pouze finanční společnost UBS se chránila před finančními sankcemi. Přispěl k odhalení trestného činu mezi obchodníky volně používajícími důvěrné údaje.