Majitel zprostředkovatele UTrade dostane za mříže, ale pouze za 2 týdny
Aviv Talmor, bývalý majitel UTrade Retail FX, byl na dva týdny zatčen, informovala izraelská média. Důvodem je nesplnění ustanovení bankrotního plánu UTrade z roku 2016, kdy Talmor neplnil dohodnuté platby.
Podmínky chování
Podle uzavřené smlouvy by majitel společnosti UTrade musel každý měsíc platit konkurzní fond ve výši odpovídající přibližně 1000 USD. Kromě skutečnosti, že tyto platby jsou poměrně malé ve srovnání s podezřeními ze zpronevěry peněžních prostředků, jejichž součet je 12 milionů USD, podmínka nebyla splněna. Právníci v Tel Avivu prokázali, že Talmor nevlastnil žádné významné finanční prostředky od bankrotu 2016 v roce. Výsledkem je, že žalobce požadoval zatčení pro Talmora nebo jednorázovou platbu ve výši NIS 56 000, což je v přepočtu cca. US $ 15 700.
Ex-majitel společnosti UTrade odmítl zaplatit kvůli nedostatku přiměřených finančních zdrojů, což by, pokud by byly splněny tyto podmínky, by mu umožnilo běžně existovat. V důsledku toho soud schválil žádost prokurátora a dva týdny šel do izraelské věznice.
Historie UTrade
V roce 2016 Izraelský orgán pro cenné papíry (ISA) oznámil, že byla zahájena petici UTrade, která také prokázala dostatečné důkazy o zločinu falšování dokumentů, praní špinavých peněz, podvod, správa finančních prostředků třetích stran bez požadovaných licencí nebo obtěžování šetření.
Rozsah operací společnosti UTrade byl velmi velký a společnost sama provozovala alespoň několik let na úkor stovek klientů s úmyslem zamýšlet. Falešné prezentace, agresivní marketingové aktivity a zavádějící investoři umožnily společnosti získat 27 miliony USD od zákazníků 604 z Izraele. Obchodníci z celého světa jsou také poškozeni. Aviv Talmor, hlavní obviněný, strávil některé z finančních prostředků vynaložených společností pro své osobní účely, včetně dalších společností, které provozuje. ISA rovněž tvrdí, že Talmor nekonal sám a že všichni manažeři a zaměstnanci společnosti UTrade mu pomáhali ve všech věcech, což zabraňovalo šetření a skrývalo důkazy důkazů.
Dosud jediné důsledky, které Talmor opravdu zažil, bylo domácí zatčení v roce 2016 kvůli nedostatku plných obvinění proti němu. Očekává se, že teprve nyní bude případ vyšší.