Následní Lovci sázených ryb. Ukradli 18 miliony z lidí 350

Pokud jste se divili, proč vám lovci nerdů nedávno přestali volat, máme odpověď. Dvacet lidí slyšelo obvinění z účasti v organizované zločinecké skupině, která vydírala pod záminkou trhu Forex. Okresní prokuratura ve Varšavě informovala o 350 zraněných investorech v celkové výši přes 18 milionů PLN.

Lovci srážek se stali divokými zvířaty

Ve středu zahájil Ústřední vyšetřovací policejní úřad žalobu na doporučení varšavské prokuratury. Osm lidí bylo zatčeno a zbytek pod policejním dohledem. Celkový počet podezřelých osob je 36, z nichž 18 je již ve vazbě.

Prokurátor obvinil zaměstnance společnosti Amplio Investments, kteří byli zaměstnáni na pozicích prodejců, supervizorů a manažerů klientů. Každý byl přímo zapojen do praxe, jehož cílem bylo "zachycení" vklady získaných klientů. Členové skupiny působí jako zástupci značek, jako je CFD1000, MIB 700 CZY Vortex Assetskteré jsou již na seznamu veřejného varování před uplynutím doby polského úřadu pro finanční dohled.

Zástupci, kteří kontaktovali potenciální klienty, je přesvědčili, aby investovali na trhu forexů / CFD. Často je pokoušeli "Zaručené vysoké zisky" v krátké době, především investováním do údajných debutů známých společností kótovaných na burze. Strategie byla jednoduchá. Nalákat investora, zmanipulovat ho, aby zaplatil co nejvíce (na začátku generovat zisky), a pak mu „pomozte“ přijít o všechno. Vygenerovaná ztráta nešla na trh, ale do kapsy firmy.

By. zjištění státních zástupců, vklady jednotlivého klienta kolísaly v rozmezí od 2 tis. PLN na milion 1.

Přečtěte si: Proč (ne) investovat do firemních debutů s makléři Forexu?

Kromě obvinění z účasti v organizované zločinecké skupině s mezinárodní povahou byly čtyři osoby pověřeny prováděním makléřských činností bez požadovaných povolení. Začátek případu se koná v listopadu 2016. Byl to hlavní podezřelý Avraham G., který použil falešný guatemalský pas. Podezřel, že po zakoupení dvou společností s ručením omezeným založil bankovní účty v PLN, USD a EUR, kde nahromadil zachycené vklady od podvodných klientů.

Popsaný případ není ojedinělý. Už na začátku loňského roku byl zatčen zakladatel další "lovecké" skupiny - Alpha Finex. co jsme napsali v tomto článku, V jeho případě však míra podvodů byla mnohem menší a byla přijata "prostě" Počet lidí 100 a více než PLN 4 milionů.