CBŚ zajal dalších 19 „lovců přísavek“, kteří si vymohli 18 milionů zlotých

V pondělí 5. listopadu zadržel Ústřední úřad pro vyšetřování 19 lidí podezřelých z vydírání přes 18 milionů PLN. Jde o pokračování dopadů aktivit směřujících k eliminaci praxe pod neoficiálním praporem „lovců nerdů“. Zadržení již byli obviněni z účasti v organizované zločinecké skupině a z provozování činnosti v oblasti obchodování s finančními nástroji bez požadovaných povolení vydaných polským úřadem pro finanční dohled.

Kyperské kořeny, české dělníky

Bylo zaměřeno několik společností, včetně GKFX Financial Services sp. Z oo, Gonoma Finance sp. Z oo, Sonoma Polska sp. Z oo, Seremar sp. Z oo, Covederal Holdings Limited sp. Z oo působící v exkluzivních varšavských kancelářských budovách v Al. Jerozolimskie a ul. Grzybowska. Zadrženými osobami jsou zejména občané České republiky, kteří pracovali jako klientský manažer a manažer přímo zapojený do investičního procesu poškozených klientů.

Iwona Jurkiewicz, mluvčí CBŚP:

„Zástupci platformy kontaktovali potenciální investory s nabídkou produktů zajišťujících velmi vysoký zisk, často dosahující několika desítek procent. Počáteční investiční úspěchy povzbudily klienty k dalším platbám. Poté byly navrženy neúspěšné investice, které vyústily v reset účetnictví poškozeného. Po nějaké době kontakt se zástupci společnosti přestal."

Objekt patřičný podezřelým s celkovou hodnotou nad PLN 1,5 byl zajištěn proti hrozbě pokut.

Viz nutně: Rozhovor - Polský vlk z Wall Street

Ztráta z 3 tis. až do PLN 2

Takto byl zastřelen ve ztraceném kapitálu na jednoho klienta. V současné době mohou v důsledku jednání výše uvedených společností ztráty, které utrpěly zraněné, činit více než PLN 18 milionů. Jak je to možné?

Trestní řízení bylo jednoduché - společnost lákala potenciální zákazníky na vysokou a dokonce garantovanou míru návratnosti investovaného kapitálu. Mluvíme o ziskech 20-30% za ... týden. Důvěra a pocit bezpečí měly vybudovat image společnosti jako mezinárodního makléře Forexu, mnohaleté zkušenosti s trhem a péči analytika nebo makléře dohlížejícího na aktivity na investičním účtu.

Jak se ukázalo, ze zkušených „makléřů“ se vyklubali mladí lidé bez jakýchkoli znalostí o financích, kteří jednali na základě tipů a pokynů, které dostali od svých nadřízených.

CBŚ hlásila, že:

"Peníze vyplácené investory na účty společností byly bez jakékoli investice převedeny do zahraničí, vč. subjektům v Hongkongu, Velké Británii, České republice, Marshallových ostrovech a dalších zemích. Telefonisté pro nábor lidí, kteří se rozhodli „investovat“, obdržely z provize „investora“ vysoké provize ve výši několika desítek procent. “

Ústřední úřad pro vyšetřování v tuto chvíli nevylučuje další zadržení a zdůrazňuje, že vyšetřování má vývojový charakter. Osoby zraněné v důsledku činnosti zajatých „lovců přísavek“ jsou neustále hledány a celková velikost jimi způsobených ztrát se může zvýšit.

Oficiální informace od Ústředního úřadu pro vyšetřování