Na varovné seznamy evropských regulátorů se dostalo 30 investičních podvodů

Druhá polovina prosince 2022 „ovoce“ v další, velké porci varování před neregulovanými brokery, klony, podvody a podvodníky působícími na Forexový trh i kryptowalut. Celkem pro vás máme až 30 nových pozic na seznamech evropských regulátorů ze zemí jako Velká Británie, Švýcarsko, Lucembursko, Itálie, Španělsko a Německo. Jako bonus upozornění na jeden subjekt z Kanady. Podrobnosti níže.

Doporučujeme vám být velmi ostražití a varujeme vás před využíváním služeb neregulovaných subjektů.

Varujeme před využíváním služeb nelicencovaných společností. Před otevřením účtu se vždy ujistěte, že je správný makléř má příslušná nařízení a povolení u uvedené instituce dohledu nad finančním trhem.

CONSOB varuje před 4 podvodníky

italský regulátor, CONSOB, přidal 4 nové položky do seznamu. Mezi nimi je také jeden recidivista, který se již dříve objevil na seznamech varování.

Partner EuroInvest

• webové stránky: www.euroinvestpartner.com
• Název entity: BC Solutions Limited

Možnost žraloka

• webové stránky: www.sharkoption.com

Velké obchody

• webové stránky: www.honestcapital.pro

Poradenství Winnex

Recidivista, před kterým již dříve varoval kyperský CySEC a ... italská CONSOB.

• webové stránky: www.winnexconsulting.com

Tisková zpráva CONSOB

Španělský CNMV varuje před 16 subjekty

Obrovský seznam podvodů jde na seznam CNMV - instituce dohlížející na finanční trh ve Španělsku.

Abextra

• webové stránky: www.abextra.es
• Název entity: PL Richmouvant Services SL

Systémy Paralelos

• webové stránky: www.sistemasparalelos.com
• Název entity: PL Richmouvant Services SL

Aktivní odpor

• webové stránky: www.activeresist.com

Společnost ETF Corp

• webové stránky: www.etfcorp.com

Obchodní unie

• webové stránky: www.trade-union.pro
• Název entity: Incendiary Group LLC

Obchod Forbes

• webové stránky: www.h5.forbesrade.com

Gales Bank

• webové stránky: www.galesbank.com
• Název entity: Měnová rada OU

Trh ITG

• webové stránky: www.itgmarket.net
• Název entity: Dev Global LLC

MarketsPrime

Podvodníci se vydávají za legitimní entitu a využívají jejich údaje k získání důvěry potenciálních obětí.

• webové stránky: www.markets-prime.com

Údaje o právně působící osobě:

• SAFECAP INVESTMENTS LIMITED
• Registrační číslo: 2381
• Webové stránky: www.markets.com

Tedex

Recidivista, před kterým byl dříve varován CONSOB, FMA a… CNMV.

• webové stránky: www.tedex.live
• Název entity: Vermillion Consulting LLC

Obchodní unie

• webové stránky: www.trade-union.pro
• Název entity: Incendiary Group LLC

Bitfinex

• webové stránky: www.xxcryptoken.com

Trh Beka

Podvodníci se vydávají za legitimní entitu a využívají jejich údaje k získání důvěry potenciálních obětí.

• webové stránky: www.beka-market.com

Údaje o právně působící osobě:

• BEKA FINANCE SV, S.A
• Registrační číslo: 36

Extrend Cap International

• webové stránky: www.extrendcapfx.com

Obchod EU

Recidivista, před kterým již dříve varovala italská CONSOB.

• webové stránky: www.uetrades.com

Fnzeurope

Podvodníci se vydávají za legitimní entitu a využívají jejich údaje k získání důvěry potenciálních obětí.

• webové stránky: www.fnzeurope.eu

Údaje o právně působící osobě:

• FNZ (EVROPA) DAC
• Registrační číslo: 5.027
• Webové stránky: www.fnz.com

Financial Focus LTD

• webové stránky: www.financialfocusltd.com
• Název entity: Financial Focus Limited

Tisková zpráva CNMV

FCA informuje o 5 nových podvodech

Britský regulátor, Úřad pro finanční řízení (FCA) varuje před 5 podvody, které se snaží vymámit finanční prostředky od nic netušících investorů. Níže je jejich seznam.

Kryptodigitální měna

• Webové stránky: www.cryptodigital-currency.com

Oficiální zpráva FCA

Krypto investiční kapitál

• Webové stránky: www.cryptoinvestmentcapital.com

Oficiální zpráva FCA

Vadwell Trade Fx

• Webové stránky: www.vadwelltradex.com

Oficiální zpráva FCA

Investice Zenith PTY

• Webové stránky: www.zenithinvestmentpty.com

Oficiální zpráva FCA

Investice do révy

• Webové stránky: www.vine-investments.com/seainvention.wixsite.com/vine-investments

Oficiální zpráva FCA

Kanada varuje před Quantrix Capital

Kanadský regulátor odpovědný za Britskou Kolumbii, BCSC, zařadil na černou listinu jeden subjekt:

Quantrix Capital

• Webové stránky: www.quantrix-capital.net

Oficiální oznámení BCSC

Německý BaFin varuje před 2 podvodníky

německý regulátor, BaFin, umístil na seznam varování dva subjekty – jeden z trhu Forex, druhý z kryptoprůmyslu. Tyto jsou:

Sázka Fx

• webové stránky: www.stakefx.com
• Název entity: Stock FX Limited

Oficiální oznámení BaFin

RTCoin

• webové stránky: www.rtcoin.org

Oficiální oznámení BaFin

Bitnancex na seznamu varování CSSF

Lucemburský finanční hlídač varuje před kryptografickými podvody:

Bitnancex

• Webové stránky: www.bitnancex.com

Oficiální oznámení CSSF

Švýcarsko varuje před Coinswapem

Kanadský regulátor odpovědný za Britskou Kolumbii, BCSC, zařadil na černou listinu jeden subjekt:

Coinswapy

• Webové stránky: www.coinswap.fm

Oficiální oznámení FINMA