Black Parrot Limited na seznamu varování KNF ["Łowcy nerjerów"]

Společnost Black Parrot Limited je další společností, která zasáhla 8 v červnu na seznam varování polského úřadu pro finanční dohled. Obchodní platforma Trade XI patří do společnosti se sídlem na Marshallových ostrovech.

Černý papoušek a vířivý majetek

Black Parrot Limited je podezřelý ze spáchání trestného činu podle čl. 178 zákona o obchodování s finančními nástroji. Tento článek hovoří o provádění zprostředkovatelských činností bez povolení polského orgánu finančního dohledu. Předseda KNF navíc oznámil, že se připojil k řízení, které již bylo zahájeno jiným subjektem.

Samotná společnost je našim orgánům činným v trestním řízení dobře známa. Značky patří tomuto Vortex Assets, MIB 700 a CFD 1000, které již rok patří na neslýchaný seznam KNF. Na začátku dubna jsme informovali o zadržování podezřelýchkteří o investorech 350 oklamali za částku přes milion PLN 18. O společnosti 20 jsou lidé (zatím) zadrženi jako podezřelí a čekají na další kroky ve vazbě.

Rozsah operace je ohromující. Podle zjištění Puls Biznesu tvoří většinu zadržených obyvatelé Wołomin, spojení s Amplio Investments (AI). AI byla společnost věnující se kampani „call center“, která fungovala v A Catalina Office Center ve Varšavě, v kanceláři o rozloze 650 m2., Právě odtamtud zaměstnanci volali potenciální zákazníky a snažili se je dostat do soukromých investic. Dříve v rukách policie padl mezi ostatní Izraelci, kteří používali falešný pas z Guatemaly, který měl být vedoucím celého podniku.

Většina peněz získaných od investorů nebyla nikdy investována do aktiv. Hotovost byla cyklicky převedena na bankovní účty jiných společností se sídlem v Izraeli, Dominikou nebo Seychely. V této fázi případu je obtížné určit, jaké jsou šance na získání finančních prostředků od obětí.

Konec "lovců pitomců"?