Dejte si pozor na podvodníky vydávající se za Trading 212 [22 podvodů]

Září začínáme velkou dávkou varování před Forex a krypto podvody. Tentokrát se do varovných seznamů regulátorů z celého světa dostalo až 22 subjektů, které se snaží vymámit finanční prostředky z nevědomých investorů. Mezi nimi je velké množství klonů – podvodníci se vydávají za legitimní společnosti, aby nalákali potenciální oběti. Mezi „naklonovanými“ společnostmi je mimo jiné i známý mezinárodní forex broker Obchodování s 212.

Doporučujeme vám být velmi ostražití a varujeme vás před využíváním služeb neregulovaných subjektů.

Varujeme před využíváním služeb nelicencovaných společností. Před otevřením účtu se vždy ujistěte, že je správný makléř má příslušná nařízení a povolení u uvedené instituce dohledu nad finančním trhem.

FCA varuje před 15 "brokery"

Britský regulátor Financial Conduct Authority (FCA) jako světový lídr v informování o finančních podvodech se tentokrát nevzdává. Na jeho černou listinu bylo přidáno až 15 subjektů. Žádný z nich nemá potřebné licence a povolení k provozování svého podnikání a jediným účelem podvodníků je získat finanční prostředky od potenciálních investorů. Níže je jejich seznam.

TradeHUB (klon)

Podvodníci se vydávají za legitimní entitu a využívají jejich údaje k získání důvěry potenciálních obětí.

• Webové stránky: tradehub.fm
• Název entity: TradeHUB (UK) Limited

Údaje o právně působící osobě:

• Název subjektu: HYCM CAPITAL MARKETS (UK) LIMITED
• Referenční číslo: 186171
• Webové stránky: www.hycm.co.uk

Oficiální zpráva FCA

HN Markety / HeyNep Markety

Podvodníci se vydávají za legitimní entitu a využívají jejich údaje k získání důvěry potenciálních obětí.

• Webové stránky: www.heynepmarkets.com
• Název entity: HNM (UK) Limited

Údaje o právně působící osobě:

• Název subjektu: HYCM CAPITAL MARKETS (UK) LIMITED
• Referenční číslo: 186171
• Webové stránky: www.hycm.co.uk

Oficiální zpráva FCA

Lite Forex Pro (klon)

Podvodníci se vydávají za legitimní entitu a využívají jejich údaje k získání důvěry potenciálních obětí.

• Webové stránky: www.liteforexpros.com

Údaje o právně působící osobě:

• Název entity: LFP Limited
• Referenční číslo: 225099
• Webové stránky: www.lfpassetmanagement.com

Oficiální zpráva FCA

Trading212pro / Tradingpro212 (klon)

Podvodníci předstírají, že jsou legitimní entitou - Obchodování s 212 - použití jeho dat k získání důvěry potenciálních obětí.

• Webové stránky: www.tradingpro212.com

Údaje o právně působící osobě:

• Název subjektu: Trading 212 UK Limited
• Referenční číslo: 225099
• Webové stránky: www.trading212.com

Oficiální zpráva FCA

Globální obchodování ATFX / ATFXcoin (klon)

Podvodníci se vydávají za legitimní entitu a využívají jejich údaje k získání důvěry potenciálních obětí.

• E-mail: officialatfx@gmail.com

Údaje o právně působící osobě:

• Název subjektu: AT Global Markets (UK) Limited
• Referenční číslo: 225099
• Webové stránky: www.atfx.com

Oficiální zpráva FCA

Obchodní služby Salem

• Webové stránky: www.salemtradingservices.com

Oficiální zpráva FCA

Právní finance

• Webové stránky: www.legalfinance.io

Oficiální zpráva FCA

Trh YABO

• Webové stránky: www.yabomarket.com
• Název entity: YABO Market Limited

Oficiální zpráva FCA

LX zisk

• Webové stránky: www.lxprofit.com
• Název entity: LX Profit Limited

Oficiální zpráva FCA

Oblast obchodování

• Webové stránky: www.areatrading.io

Oficiální zpráva FCA

Lex Financial

• Webové stránky: www.lex-financial.org
• Název entity: Lex Financial Limited

Oficiální zpráva FCA

OBGFX

• Webové stránky: www.obgfx.cc / www.obgfx.net

Oficiální zpráva FCA

Hash Miner

• Webové stránky: www.hashminer.io
• Název entity: Hash Miner Limited

Oficiální zpráva FCA

Zisky ETH

• Webové stránky: www.ethprofits.com

Oficiální zpráva FCA

PrimeCoins

• Webové stránky: www.prime-coin.live

Oficiální zpráva FCA

Lucembursko varuje před 2 aktéry

Lucemburský finanční regulátor CSSF vydal varování před dvěma subjekty, které nabízejí zprostředkování obchodu bez jakýchkoliv schválení nebo povolení.

IntReal

• webové stránky: www.intreal.org

Oficiální oznámení CSSF

Alternativní investice

• webové stránky: www.altinvestment-sicav.com

Oficiální oznámení CSSF

Regulátor Ontaria varuje před 4 podvody

Komise pro cenné papíry Ontaria (ONC) vydala varování před 4 subjekty, které předstírají, že legálně provozují Forex společnosti a kryptoměnové burzy. Tyto jsou:

24Obchodování

• Webové stránky: www.24trading.co
• Název subjektu: Grey Matter Enterprise Limited

FXPoint obchodování

• Webové stránky: www.fxpoint.net
• Název subjektu: Grey Matter Enterprise Limited

Oficiální zpráva OSC

KubCoin

• Webové stránky: www.kubcoins.io

Oficiální zpráva OSC

Binexo

• Webové stránky: www.binexo.io

Oficiální zpráva OSC

WorldAW na seznamu výstrah SFC

Hongkongský regulátor finančního trhu SFC varuje před nelegálně fungujícím subjektem s názvem WorldAW. Zajímavé je, že sám podvodník se „chlubí“ spoluprací s SFC, což samozřejmě není pravda.

WorldAW

• webové stránky: www.worldaw.com

Oficiální oznámení SFC