KNF chrlí varování. Na „černé listině“ je až 15 subjektů

29. prosince 2021 Polský úřad pro finanční dohled přešel do specifické ofenzívy a zařadil na seznam 15 nových subjektů, z nichž většina může souviset s trhem Forex, CFD a kryptoměn. Mezi podvody, před kterými KNF varuje, patří: 24Trading, IGM Holdings, Cento GX, BTC Capital Group a Quantum Market. Úplný seznam a podrobnosti níže.

KNF varuje před 15 subjekty

Neuplynul ani týden a polský dozor nás „obdaroval“ další porcí informací o podezřelých subjektech. Prostě O zařazení na seznam upozornění jsme vás informovali před 6 dny Olympus Market, Save Capital Invest Ltd a Grandis Capital Trade Ltd. Dnes je seznam podvodníků mnohem delší.

UKNF varuje před používáním služeb:

• Horizon Group Consulting – fungující pod webovou stránkou www.horizongroupconsulting.com
• Asset Group – působící pod obchodním jménem Asset Group, využívající webové stránky: assetgroup.io; assetgroup.io/pl; assetgroup.cc – prostřednictvím Widdershins Group Ltd
• Finlay – působící pod obchodním názvem Finlay nebo Finlay Capital, využívající webové stránky: finlay.io; finlay.kapitál; finlay.cc - prostřednictvím Widdershins Group Ltd
• Galaxy Trade – aktivity prováděné prostřednictvím investičních platforem: galaxytrade.cc, galaxytrade.co a koleds.capitalmowertor.site
• IGM Holdings – působící na www.igmholdings.com
• Cento GX – působící na www.centogx.com
• Fx Point - prostřednictvím kterého byly poskytovány služby subjekty užívajícími jména Grey Matter Enterprise Ltd, působící pod webem www.fxpoint.co
• 24Trading - prostřednictvím kterého byly poskytovány služby subjekty užívajícími jména Grey Matter Enterprise Ltd, působící pod webovou stránkou www.24trading.co
• BTC Capital Group – působící na www.btccapitalgroup.com
• Everest Markets – fungující na www.everestmarkets.com
• York BTC – fungující na www.yorkbtc.com
• York PRO – působící na www.yorkpro.com
• Astra Horizon - fungující pod webovou stránkou www.astrahorizon.com
• Fino Markets – fungující na www.finomarkets.com
• Quantum Market – fungující na www.quantummarket.net

V oznámení KNF je uvedeno, že důvodem pro všechny subjekty je oznámení ohledně podezření ze spáchání trestného činu podle čl. 178 zákona o obchodování s finančními nástroji, tzn. provádění činností v oblasti obchodování s finančními nástroji bez požadovaného povolení nebo povolení. Řízení zahájil Úřad KNF a případ vede okresní státní zastupitelství ve Varšavě.

Varujeme před využíváním služeb nelicencovaných společností. Před otevřením účtu se vždy ujistěte, že je správný makléř má příslušná nařízení a povolení u uvedené instituce dohledu nad finančním trhem.