KNF přidává na seznam varování 7 nových investičních podvodů

Dne 10. srpna 2022 Polský úřad pro finanční dohled přidal až 7 nových entit do seznamu varování. Jedná se především o investiční platformy, které nabízejí obchodní služby na finančních trzích, včetně Forexu a kryptoměn, bez potřebných povolení a licencí. Některé stránky již byly úspěšně zablokovány, ale některé jsou stále funkční. Existují i ​​případy, kdy se jen o pár dní později objevily „nové“ podvody s jen mírně upraveným názvem, takže zůstaňte naladěni!

KNF varuje před 7 subjekty

Černá listina KNF obsahuje:

• FPporadenství (funguje přes internetovou platformu https://fpcounsulting.com)
• Netglobalite (funguje přes internetové platformy: https://netglobalit.com a trade.netglobalit.com)
• Výměna ploutví (provozující prostřednictvím internetové platformy https://www.finexchnge.com, vlastněné společností Market Star Ltd.)
• Amvikta Limited (působící pod obchodním názvem „Bull & Bear Trading Group“ využívající webové stránky www.bnbtgroup.com)
• Ethereal Group LLC se sídlem na Svatém Vincentu a Grenadinách (působící pod obchodním názvem „Fintegral“ prostřednictvím online platforem: www.fintegral.fund, www.fintegral.world a www.webtrader.fintegral.cloud)
• Crystal Invest Corporation LLC a Crystal Invest Group Ltd (působící prostřednictvím platforem: www.thecrystalcorp.link, www.thecrystalcorp.com, www.thecrystalcorp.trade a www.thecrystalcorp.co)
• Unit Capital Ltd (podnikání pomocí webových stránek www.unitscapital.com)

V každém z výše uvedených případů je důvod zápisu na seznam stejný, tedy pro oznámení podezření ze spáchání trestného činu podle čl. § 178 zákona o obchodování s finančními nástroji - provozování činnosti v oblasti obchodování s finančními nástroji bez požadovaného povolení nebo oprávnění. Oznámení podala Kancelář KNF a případy řeší Okresní prokuratura ve Varšavě. Varujeme vás před využíváním služeb těchto „zprostředkovatelů“.

Varujeme před využíváním služeb nelicencovaných společností. Před otevřením účtu se vždy ujistěte, že je správný makléř má příslušná nařízení a povolení u uvedené instituce dohledu nad finančním trhem.