Polish
English
German
French
Portuguese
Italian
Czech
Slovak
Vietnamese
Polish
KuCoin akcie na černé listině. Podívejte se na 28 varování
Září se zdá být pro regulátory finančních trhů extrémně rušné. První polovina měsíce přináší dalších 28 záznamů na seznamech evropských regulátorů ze zemí jako Itálie, Španělsko, Belgie a Spojené království. Varovné seznamy zahrnují forexové a krypto podvody a dokonce i známý a ceněný subjekt, jako je např Směnárna kryptoměn KuCoin. Podrobnosti níže.
Doporučujeme vám být velmi ostražití a varujeme vás před využíváním služeb neregulovaných subjektů.
MyChargeBack.com je americká společnost specializující se na vymáhání finančních prostředků vymáhaných nespolehlivými společnostmi a „podvody“, které předstírají, že jsou čestní Forexoví makléři, makléři binárních opcí a projekty kryptoměny. Pokud jste byli podvedeni, je tu velká šance MyChargeBack.com bude schopen vám pomoci!
Varujeme před využíváním služeb nelicencovaných společností. Před otevřením účtu se vždy ujistěte, že je správný makléř má příslušná nařízení a povolení u uvedené instituce dohledu nad finančním trhem.
CONSOB varuje před 5 podvodníky
italský regulátor, CONSOB, přidal na seznam 5 nových položek, ačkoli de facto všechny záznamy odkazují na recidivistické podvody, před kterými již Italové varovali. Změnily se pouze domény. To ukazuje, že názvy podvodů stojí za to si alespoň trochu zapamatovat, protože samotní podvodníci se příliš nesnaží vytvářet nové „projekty“.
SungerFX
- webové stránky: www.sungerfx.com
- Název entity: Sungerfx Limited
Pět trhů / 5 trhů
- webové stránky: www.fivemarkets.io / www.fivemarkets.cc
- Název entity: Uncanny Services LLC
Velké obchody
- webové stránky: www.grandtrade.eu
- Název entity: GrandTrade Pvt Ltd
Tedex
- webové stránky: www.tedex.co / www.tedex.cc
- Název entity: Vermillion Consulting LLC
Finex Trader
- webové stránky: www.finextrader.com
- Název entity: Finex Group Limited
CNMV varuje před KuCoinem a 4 dalšími
Španělský regulátor zapsal na seznam varování 5 subjektů, včetně kryptoburzy oblíbené po celém světě – KuCoin.
KuCoin
Směnárna kryptoměn z Hongkongu je na trhu od roku 2017. Nabízí přístup k velkému množství tokenů a dynamicky se rozvíjí. Má také vlastní kryptoměnu, KuCoin (KCS)která má kapitalizaci přes 1,5 miliardy dolarů. KuCoin je značka, která se těší uznání mezi zákazníky – proč je tedy na seznamu varování CNMV? Důvodem je chybějící požadované oprávnění k nabízení produktů investičního zprostředkování ve Španělsku. Jak ze zkušenosti víme, stačí trocha nejasností, abychom „dohnali“ regulátory a trefili se na „černou listinu“. To by mohl být i tento případ.
- webové stránky: www.kucoin.com
- Název entity: Mek Global Limited
DT Securities (klon)
Podvodníci se vydávají za legitimní entitu a využívají jejich údaje k získání důvěry potenciálních obětí.
- webové stránky: www.dtsecurities.net
- Název entity: Vantage International Group Limited
Údaje o právně působící osobě:
- Název subjektu: DT SECURITIES AG
TopOneWallet
- webové stránky: www.toponewallet.co
- Název entity: Topone Digital Asset Management Group
MetaMaxFx (klon)
Podvodníci se vydávají za legitimní entitu a využívají jejich údaje k získání důvěry potenciálních obětí.
- webové stránky: www.tedex.co / www.tedex.cc
- Název entity: Vermillion Consulting LLC
Údaje o právně působící osobě:
- Název subjektu: METAGESTIÓN, SGIIC, SAU
Určitá oblast
- webové stránky: www.definitearea.com
FCA nezklame a hlásí 15 nových podvodů
Britský regulátor, Úřad pro finanční řízení (FCA), opět vede a dokonce nás „bombarduje“ dalším seznamem varování před forexovými a krypto podvody. Žádný ze subjektů nemá potřebné licence a povolení k podnikání a jediným účelem podvodníků je získat finanční prostředky od potenciálních investorů. Níže je jejich seznam.
BANC
Podvodný recidivista. Již dříve o tomto subjektu informovali regulátoři vč z Francie a Španělska.
- Webové stránky: www.bbanc.com
Street FX
- Webové stránky: www.thestreetfx.com
MTH Investments Financial
- Webové stránky: www.mthinvestment.com
Elitní dluhopisy
- Webové stránky: www.elite-bonds.com
Binární obchodování CREX247
- Webové stránky: www.crex247binaryfxtrading.com
- Název entity: CREX247 Binary Trading Limited
Horizon Crypto
- Webové stránky: www.horizoncrypto.ltd
- Název entity: Horizon Crypro Limited
Opce FxEdge / Trh Fx Edge
- Webové stránky: www.fxedgemarket.com
Winnex Primemarkets online
- Webové stránky: www.winnex-primemarkets.online
INVESTIČNÍ SKUPINA
- Webové stránky: email.investment-group.co.uk/invest-mail
Ultra Cryptocoin Fx / Ultra CryptoFx
- Webové stránky: www.ultracryptocoinfx.com
Obchodování JKMT
- Webové stránky: www.jkmt.online
- Název entity: JKMT Trading Limited
Fundrise Global
- Webové stránky: www.fundrise-globalinvest.com
Trh FXM
- Webové stránky: www.marketfxm.com
Variant FX
- Webové stránky: www.varliantfx.com
Americká komise pro mezinárodní úschovu
- Webové stránky: www.usiec.org
Belgičané varují před 3 podvody
Belgický finanční regulátor FSMA zapsal na seznam varování 3 kryptosubjekty. Tyto jsou:
Crypto Profit Fx
- Webové stránky: www.cryptoprofitfx.com
Tendex
- Webové stránky: www.tenndex.com
Xmsite
- Webové stránky: www.xmsite.live / www.xmsite-coin.com
