Řetězová analýza: víme, které burzy kryptoměn perou špinavé peníze

Mnoho lidí se domnívá, že kryptoměnový průmysl je podezřelý, protože digitální tokeny využívají především zločinecké organizace, které chtějí prát peníze vydělané obchodováním se zbraněmi, lidmi, drogami nebo jinými nelegálními aktivitami. Přesvědčit, že to není pravda, je těžké, protože stále existují firmy, které se zaměřují především na spolupráci s kriminálníky. Podle nejnovější zprávy je lze snadno sledovat.

Začněme tím Kriptové měnové výměny a jejich manažeři mají malý vliv na to, zda budou zneužiti zločinci. Stejně jako banky, které nemusí vždy vědět, odkud pocházejí prostředky do nich investované, nebo výrobci nožů, kteří se zaměřují na produkt na krájení masa, který se pak používá například k zabíjení lidí.

Jen to, že rozvoj technologií také zvyšuje možnost vysledovat cestu, kterou peníze prošly – zejména peníze digitální. V případě kryptoměn je to ještě jednodušší. Zde můžeme vysledovat přesnou cestu každé „mince“.

Crime Report Chainalysis: Pět burz pere peníze

Zpráva byla právě zveřejněna Crime Report Chainalysiskterý to důkladně kontroluje. Z toho přesvědčivě vyplývá, že do praní špinavých peněz je zapojeno pět kryptoměnových burz. Ukládají se tam japonské jeny, americké dolary a eura. Podle odhadů jde až 68 % špinavých peněz na pět kryptoměnových burz.

A co víc, je pravděpodobné, že tyto peníze lze docela snadno dohledat.

– Jsem šokován, protože některé adresy, které jsme zkontrolovali, převádějí např. 100 milionů USD na každou z nepochybně podezřelých zdrojů  a stále fungují bez problémů. Je to zvláštní o to víc, že ​​je to extrémně průhledné a snadno sledovatelné. Stačí jednoduchá blockchain analýza – zdůrazňuje Kim Grauer, ředitelka výzkumné skupiny v Chainalysis.

Boj proti krypto-zločinu je stále efektivnější

Naštěstí mají orgány činné v trestním řízení stále větší úspěchy s nelegálními transakcemi na kryptoměnových burzách. Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv amerického ministerstva financí (OFAC) pravidelně zabavuje podezřelé účty a uvaluje sankce na účastníky praní špinavých peněz na burzách kryptoměn. Přesto je to v oboru stále velký problém.

Praní špinavých peněz hlavně v Rusku?

Ale kdo je vlastně ten špatný? Chainalysis neuvedla pět podezřelých kryptoměnových burz. Analytici stále připouštějí, že burzy jednoduše nemusí vědět, že perou peníze. I když je pravděpodobnější, že se o to nechtějí zajímat, aby se náhodou nedozvěděli ...

V předchozí zprávě už ale byly názvy burz zmíněny. Ukazuje se, že kryptoměnové burzy z Ruska se zaměřily především na vydělávání špinavých peněz. To bylo oznámeno ruským úřadům, dá se dokonce říci, že Kreml dostal na podnos hlavy tvůrců kryptoměnových směnáren a jejich klientů. a co? A nic.

Navzdory tomu analytici stále doufají, že boj proti zločincům bude stále efektivnější.

– Pracovali jsme a stále tvrdě pracujeme na tom, abychom ukázali, kde jsou v systému mezery, které umožňují praní špinavých peněz. Navzdory tomu se stále vyskytují a nacházíme další. Je to závod mezi dobrem a zlem, ale i tak jsme v něm úspěšní – přesvědčuje Kim Grauer, ředitelka výzkumné skupiny v Chainalysis.

Problém je však v tom, že přístup k tomuto postupu je značně odlišný v závislosti na zemi. V civilizované části světa se kryptoměny stávají součástí finančního mainstreamu a například v Rusku stále slouží především oligarchům, kteří díky nim mohou legalizovat svůj majetek, často postavený na krvi bezbranných obětí.