28 subjektů na varovných seznamech regulátorů z Evropy, Singapuru a Kanady

První polovina března přináší nové položky na varovných seznamech regulátorů z Evropy, Singapuru a Kanady. Celkově se zprávy týkají 28 subjektů, které působí nelegálně a snaží se vymámit finanční prostředky od nevědomých investorů pod rouškou nabízení zprostředkovatelských služeb na Forexových a kryptoměnových trzích. Níže je jejich kompletní seznam.

Doporučujeme být při navazování nové spolupráce zvláště obezřetní a varovat před využíváním služeb neregulovaných subjektů.

Varujeme před využíváním služeb nelicencovaných společností. Před otevřením účtu se vždy ujistěte, že je správný makléř má příslušná nařízení a povolení u uvedené instituce dohledu nad finančním trhem.

Britský regulátor varuje před 19 podvody

FCA, instituce dohlížející na finanční trh ve Velké Británii, je nesporným lídrem v počtu zveřejněných varování. Ani tentokrát tomu není jinak. Níže je uveden seznam 9 subjektů, na které si dát pozor.

Legální bitcoin Fx

• Webové stránky: www.legitbitcoinsfx.live

Oficiální zpráva FCA

Mavtop Fx Trade

• Webové stránky: www.mavtopfxtrade.com

Oficiální zpráva FCA

AI Fx Holding

• Webové stránky: www.aifxholding.com

Oficiální zpráva FCA

Wisecoin Fx

• Webové stránky: www.wisecoinfx.com

Oficiální zpráva FCA

Forex Njr

• Webové stránky: www.fxnjrltd.com

Oficiální zpráva FCA

KRYPTOAKCIE

• Webové stránky: www.crypto-equities.co

Oficiální zpráva FCA

iNet Markets

• Webové stránky: www.inetmarkets.com

Oficiální zpráva FCA

Ironclad Investments/Ironclad Markets

• Webové stránky: www.ironcladmarkets.com / www.ironcladmarkets.co.uk

Oficiální zpráva FCA

Atlantisglobaltrade / Binaryeasytrade

Klon podvodníka, který se vydává za legitimní společnost pomocí jejích dat.

• Webové stránky: www.atlantisglobaltrade.com / www.binaryeasytrade.com

Firemní údaje, které podvodníci používají:

• Název entity: Infinox Capital Limited
• Referenční číslo: 501057
• Legálně provozovaná doména: infinox.co.uk

Oficiální zpráva FCA

4 upozornění z Kanady

Kanadský dohled pokrývající Britskou Kolumbii uvádí následující 4 subjekty:

Coinmama

• Webové stránky: www.coinmama.com

Oficiální oznámení BCSC

Skupina Bittrenex

• Webové stránky: www.bitrenexgroup.com

Oficiální oznámení BCSC

Platforma pro mince

• Webové stránky: www.coinplatform.pro

Oficiální oznámení BCSC

Gatebity

• Webové stránky: www.gatebits.com

Oficiální oznámení BCSC

HCMC varuje před Acronis Fx

Řecký úřad pro finanční dohled HCMC zařadil na svůj seznam výstrah následující subjekt:

Acronis Fx

Recidivistický podvodník uvedený na seznamech výstrah CONSOB a CySEC.

• Webové stránky: www.acronisfx.com

Oficiální oznámení HCMC

Trhy Expert v hledáčku Švýcarska

FINMA, švýcarský regulátor finančních trhů, varuje před:

Expert na trh

• Webové stránky: www.marketsxpert.com

Oficiální oznámení FINMA

Jedno varování ze Singapuru

SFC, burzovní komise, která je zároveň regulátorem kapitálového trhu v Singapuru, varuje před:

Investice MIT

• Webové stránky: www.mit-invest.com
• Název entity: MIT Investment and Trading (HK) Co., Ltd / Myiteng Investment Trading (HK) Co. Ltd / Miyiteng Investment & Trading (HK) Co., Ltd

Oficiální oznámení SFC

Italové blokují 5 podvodných webů

Italský regulátor CONSOB je jedním z těch, kteří na reakci nenechají dlouho čekat. Webové stránky podvodníků jsou zablokovány téměř okamžitě po jejich zařazení na seznam varování. Přesto stojí za to připomenout si následující jména, která nedávno přibyla na italský varovný seznam. Podvodníci se často vracejí pod mírně pozměněné značky.

Prime Invest

Recidivistický podvodník na seznamech výstrah FINMA a CNMV.

• Webové stránky: www.primeinv.co

FXBoxed

• Webové stránky: www.fxboxed.com

NexFX

• Webové stránky: www.newfx.us
• Název entity: New Finance LLC / NewFx Limited

Axi24

• Webové stránky: www.axi24.com

Evolve Consulting LCC

• Webové stránky: www.capitalbiz.ltd

Těžba svěřenského fondu

• Webové stránky: www.trustfund-mining.com
• Název entity: Trustfund-Minning Global Pty Limited

Oficiální prohlášení CONSOB

Lucembursko varuje před Alphanisem

CSSF, lucemburský regulátor, přidal na svůj seznam výstrah následující subjekt:

Alphanis

• Webové stránky: www.lphanis.org

Oficiální oznámení CSSF

Malta se dvěma novými varováními

Na černé listině maltského regulátora se objevily 2 nové podvody:

OBCHODOVÁNÍ S BITETHS

• Webové stránky: www.biteths.com

Oficiální vyjádření MFSA

Kryptomince Bitmax

• Webové stránky: www.bitmaxcryptocoin.com
• Název entity: Bitmax Crypto Limited

Oficiální vyjádření MFSA

Španělé hlásí 3 podvody

CNMV informuje o přidání tří subjektů na seznam podvodníků:

Akční trhy

• Webové stránky: www.actionmarkets.com
• Název entity: Action Markets Limited

Crybitus

• Webové stránky: www.crybitus.com

Aplikace Crypto Nation

• Webové stránky: www.crypto-nationapp.com

Oficiální oznámení CNMV