20 Forexových a kryptografických podvodů od evropských regulátorů

Polovina července přináší další skupinu varování evropských regulátorů. Tentokrát se na „černé listiny“ vydalo celkem 20 subjektů vydávajících se za legálně působící společnosti z forexového a kryptoměnového průmyslu. Doporučujeme vám být velmi ostražití a varujeme vás před využíváním služeb neregulovaných subjektů.

Níže zveřejňujeme úplný seznam nových subjektů zapsaných na seznamy výstrah v zemích jako Velká Británie, Švýcarsko, Malta a Španělsko.

Varujeme před využíváním služeb nelicencovaných společností. Před otevřením účtu se vždy ujistěte, že je správný makléř má příslušná nařízení a povolení u uvedené instituce dohledu nad finančním trhem.

FCA zapisuje do seznamu varování až 14 subjektů

Britský regulátor, Úřad pro finanční řízení (FCA), je jedna z nejaktivnějších na světě, co se týče informování o nelegálních investičních firmách. Tentokrát na černou listinu přibylo 14 nových položek. Máme tu prakticky celý průřez, tedy podvody vydávající se za brokery forexových a binárních opcí, kryptoměnové burzy, ale i klony vydávající se za legálně fungující společnosti.

Fx Pro Capital

• webové stránky: www.fxprocapital.org

Oficiální zpráva FCA

247 Fx obchod

• webové stránky: www.247fxtrade.net

Oficiální zpráva FCA

Empires Trade Fx

• webové stránky: www.empirestradefx.com

Oficiální zpráva FCA

Beyond Option Fx

• webové stránky: www.beyondoptionfx.com

Oficiální zpráva FCA

Skuteční krypto obchodníci

• webové stránky: www.realcryptotraders.com
• Název entity: Real Crypto Traders INC

Oficiální zpráva FCA

AlexaWealthMNGT

Podvodníci se vydávají za legálně fungující společnost využívající její data (tzv. klon).

• webové stránky: www.alexawealthmngt.com

Údaje o právně působící osobě:

• Název entity: Alexanders Wealth Management Ltd
• Referenční číslo: 794777

Oficiální zpráva FCA

Amicus Invest

Tento subjekt je od 10/2021 na seznamu varování italského regulátora CONSOB.

• webové stránky: www.amicusinvest.com
• Název entity: Amicus Investment Ltd

Oficiální zpráva FCA

Dakken Group

Již dříve byla Dakken Group zařazena do varovných seznamů regulátorů z Itálie (CONSOB) a Španělska (CNMV).

• webové stránky: www.dakkengroup.com

Oficiální zpráva FCA

Možnosti Swinge Fx / OptionsSwinge

• webové stránky: www.optionsswingefx.com

Oficiální zpráva FCA

Služby vrácení peněz

• webové stránky: www.refundservices.net

Oficiální zpráva FCA

Forex EA zóna

• webové stránky: www.forexeazone.com

Oficiální zpráva FCA

Pětihvězdičkový Fx obchod se ziskem

• webové stránky: www.fivestarprofitfxtrade.com

Oficiální zpráva FCA

Hopital Fx Trade

• webové stránky: www.hobitalfxtrade.com

Oficiální zpráva FCA

NetTradersFx

Podvodný recidivista. O činnosti tohoto subjektu informovala FCA již v 03/2022 - poté byla činnost vedena pod webem www.net-tradersfx.com.

• webové stránky: www.net-tradersfx.org
• Název entity: NetTradersFx Limited

Oficiální zpráva FCA

Švýcarská FINMA varuje před Midas Investment

Švýcarský finanční regulátor FINMA vydal varování před jedním subjektem, který se „vydává“ za investičního makléře – Midas Investment.

Investice Midas

• webové stránky: www.midas.investments

Oficiální oznámení FINMA

Malta varuje před klonovací společností PGB Limited

Maltský regulátor MFSA zařadil na seznam varování subjekt s názvem PGB Limited, který využívá údaje legitimní společnosti ke zvýšení své důvěryhodnosti.

PGB Limited

• webové stránky: www.pgbllmited.com

Údaje o právně působící osobě:

• Název entity: PGB Limited
• Referenční číslo: C 76509

Oficiální vyjádření MFSA

4 varování ze Španělska

Madridský regulátor CNMV vydal varování před dvěma podvody:

247ProTrade

Tento subjekt byl na seznamu varování italského regulátora CONSOB v 02/2022.

• webové stránky: www.247protrade.com

Coinevo

Varoval před tím i italský CONSOB (začátek července).

• webové stránky: www. coinevo.co
• Název entity: Lilac Group LLC

Celoživotní investice

• webové stránky: www.lifetimeinvestments.co
• Název entity: Opulence Consulting LLC

Heredia Capital

• webové stránky: www.heredia-capital.com

Seznam výstrah CNMV