20 Forexových a kryptografických podvodů od evropských regulátorů
Polovina července přináší další skupinu varování evropských regulátorů. Tentokrát se na „černé listiny“ vydalo celkem 20 subjektů vydávajících se za legálně působící společnosti z forexového a kryptoměnového průmyslu. Doporučujeme vám být velmi ostražití a varujeme vás před využíváním služeb neregulovaných subjektů.
Níže zveřejňujeme úplný seznam nových subjektů zapsaných na seznamy výstrah v zemích jako Velká Británie, Švýcarsko, Malta a Španělsko.
Podvodů a lidí vydávajících se za legálně fungující společnosti je na trhu mnoho a jejich počet neustále roste. Takové subjekty jen čekají, až se neopatrný investor stane obětí. Zpětné získání finančních prostředků není vždy možné. Kromě oznámení věci policii nebo instituci regulující finanční trhy (např. Polský úřad pro finanční dohled), stojí za to si přečíst informace, které mohou být užitečné v boji o zpětné získání peněz.
Varujeme před využíváním služeb nelicencovaných společností. Před otevřením účtu se vždy ujistěte, že je správný makléř má příslušná nařízení a povolení u uvedené instituce dohledu nad finančním trhem.
FCA zapisuje do seznamu varování až 14 subjektů
Britský regulátor, Úřad pro finanční řízení (FCA), je jedna z nejaktivnějších na světě, co se týče informování o nelegálních investičních firmách. Tentokrát na černou listinu přibylo 14 nových položek. Máme tu prakticky celý průřez, tedy podvody vydávající se za brokery forexových a binárních opcí, kryptoměnové burzy, ale i klony vydávající se za legálně fungující společnosti.
Fx Pro Capital
- webové stránky: www.fxprocapital.org
247 Fx obchod
- webové stránky: www.247fxtrade.net
Empires Trade Fx
- webové stránky: www.empirestradefx.com
Beyond Option Fx
- webové stránky: www.beyondoptionfx.com
Skuteční krypto obchodníci
- webové stránky: www.realcryptotraders.com
- Název entity: Real Crypto Traders INC
AlexaWealthMNGT
Podvodníci se vydávají za legálně fungující společnost využívající její data (tzv. klon).
- webové stránky: www.alexawealthmngt.com
Údaje o právně působící osobě:
- Název entity: Alexanders Wealth Management Ltd
- Referenční číslo: 794777
Amicus Invest
Tento subjekt je od 10/2021 na seznamu varování italského regulátora CONSOB.
- webové stránky: www.amicusinvest.com
- Název entity: Amicus Investment Ltd
Dakken Group
Již dříve byla Dakken Group zařazena do varovných seznamů regulátorů z Itálie (CONSOB) a Španělska (CNMV).
- webové stránky: www.dakkengroup.com
Možnosti Swinge Fx / OptionsSwinge
- webové stránky: www.optionsswingefx.com
Služby vrácení peněz
- webové stránky: www.refundservices.net
Forex EA zóna
- webové stránky: www.forexeazone.com
Pětihvězdičkový Fx obchod se ziskem
- webové stránky: www.fivestarprofitfxtrade.com
Hopital Fx Trade
- webové stránky: www.hobitalfxtrade.com
NetTradersFx
Podvodný recidivista. O činnosti tohoto subjektu informovala FCA již v 03/2022 - poté byla činnost vedena pod webem www.net-tradersfx.com.
- webové stránky: www.net-tradersfx.org
- Název entity: NetTradersFx Limited
Švýcarská FINMA varuje před Midas Investment
Švýcarský finanční regulátor FINMA vydal varování před jedním subjektem, který se „vydává“ za investičního makléře – Midas Investment.
Investice Midas
- webové stránky: www.midas.investments
Malta varuje před klonovací společností PGB Limited
Maltský regulátor MFSA zařadil na seznam varování subjekt s názvem PGB Limited, který využívá údaje legitimní společnosti ke zvýšení své důvěryhodnosti.
PGB Limited
- webové stránky: www.pgbllmited.com
Údaje o právně působící osobě:
- Název entity: PGB Limited
- Referenční číslo: C 76509
4 varování ze Španělska
Madridský regulátor CNMV vydal varování před dvěma podvody:
247ProTrade
Tento subjekt byl na seznamu varování italského regulátora CONSOB v 02/2022.
- webové stránky: www.247protrade.com
Coinevo
Varoval před tím i italský CONSOB (začátek července).
- webové stránky: www. coinevo.co
- Název entity: Lilac Group LLC
Celoživotní investice
- webové stránky: www.lifetimeinvestments.co
- Název entity: Opulence Consulting LLC
Heredia Capital
- webové stránky: www.heredia-capital.com